（2022）沪0116刑初573号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人黄某某（自报），男，大专肄业文化，户籍地山东省，住山东省；因本案于2022年1月20日被取保候审。
辩护人裴天奇，上海理度律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。
被告人钱某某（自报），女，中专文化，户籍地山东省，住山东省；因本案于2022年1月18日被取保候审。
被告人孟某（自报），男，大专文化，户籍地山东省，住山东省；因本案于2022年1月17日被取保候审。
被告人张某某（自报），男，高中肄业文化，住山东省；因本案于2022年1月18日被取保候审。
被告人曾某某（自报），男，大专文化，户籍地山东省，住山东省；因本案于2022年1月20日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕492号起诉书指控被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某犯诈骗罪，于2022年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某及辩护人裴天奇到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年以来，刘某（另案处理）先后成立山A有限公司、山东B有限公司、山东C有限公司等多家公司，公司设立客服部、分析部、服务部、客诉中心等部门，招募不具备相应专业知识与能力的员工，包装成情感专家，通过公司培训或以老带新的方式传授话术，利用互联网发布广告以解决情感问题为由，相关部门分工合作，骗取他人钱款。具体方式为：通过网络发布广告吸引被害人，先由“分析师”谎称具有专业团队和业务能力能够解决被害人情感问题，许诺服务期限内可高概率挽回被害人情感，获取被害人信任后以服务费的名义骗取钱款；后将被害人诱导至服务部，由服务部团队负责人分配“咨询师”，在“咨询师”仅能提供的在线聊天过程中，由“咨询师”再次以提高挽回率为由，推出公司未实际开展亦无能力开展的三方介入、技术加持、分离小三等升级服务或者以多种理由要求延长服务期限，诱导被害人继续签约付款，再次骗取被害人钱款。
期间，被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某在公司服务部凌云队担任“咨询师”，被告人黄某某于2020年10月中旬起担任凌云队队长，上述被告人以前述方式骗取被害人钱款。经查，被告人黄某某涉案金额人民币50余万元（以下币种同），被告人钱某某涉案金额15万余元，被告人孟某涉案金额14万余元，被告人张某某涉案金额10万余元，被告人曾某某涉案金额8万余元。
2022年1月17日，被告人孟某被公安机关抓获归案。2022年1月18日，被告人钱某某、张某某经被告人孟某劝说主动至公安机关投案。2022年1月20日，被告人黄某某、曾某某主动至公安机关投案。上述人员到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某分别退赃10万元、3万元、6万元、5万元、3万元。
上述事实，被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有其以往供述，被害人叶某、李某1、陈某等人的陈述及提交的微信账户信息、聊天记录、合同及转账凭证，同案犯王某、孙某、房某、李某2、程某、谢某等人的供述及签字确认的截图，公安机关制作的网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单、光盘、情况说明及从扣押涉案手机、电脑、硬盘中提取的电子数据，公安机关调取的话术文本、被告人户籍资料及出具的涉案工作手机微信聊天截图、侦破经过，公诉机关制作的扣押决定书及扣押清单等证据所证实，足以认定。
被告人黄某某的辩护人对指控的事实与罪名无异议，同时提出，黄某某是初某，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有自首情节，认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现；综上，建议对黄某某从轻或减轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某伙同他人，通过电信网络骗取被害人钱款，其中被告人黄某某属于数额特别巨大，被告人钱某某、孟某、张某某、曾某某属于数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人黄某某、钱某某、张某某、曾某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人孟某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孟某规劝被告人钱某某、张某某主动投案，后钱某某、张某某主动投案，应当认定为有立功表现，可以减轻处罚。被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某均有退赃表现，可以酌情从轻处罚。被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某认罪认罚，有悔罪表现，可以从宽处理并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
二、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
三、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
五、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（被告人黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某的缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
六、退缴的赃款按比例发还被害人，不足部分责令继续退赔。
黄某某、钱某某、孟某、张某某、曾某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。　　

审 判 长 陈德锋
审 判 员 金淑琴
人民陪审员 刘伟伟
书 记 员 王珠珏
二〇二二年八月十七日