（2022）沪0113刑初238号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人邓某1，男，2001年7月13日出生于云南省镇雄县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地云南省镇雄县。因本案于2021年11月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人徐兵，上海申杰律师事务所律师。
被告人邓某2，男，2001年5月21日出生于云南省镇雄县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，户籍地云南省镇雄县。因本案于2021年11月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
指定辩护人汪子琳，上海利歌律师事务所律师。
被告人胡某，男，2001年3月24日出生于云南省镇雄县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地云南省镇雄县。因本案于2021年11月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
指定辩护人郑璟华，上海昊坤律师事务所律师。
被告人张某，男，1994年1月10日出生于贵州省安顺市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地贵州省安顺市西秀区。因本案于2021年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
指定辩护人吕倩，上海艾克森律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）215号起诉书指控被告人邓某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人邓某2、胡某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月11日向本院提起公诉。上海市高级人民法院指定本院审判本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员张应林出庭支持公诉，除辩护人郑璟华外，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2021年6月至11月间，被告人邓某1为牟利，伙同被告人邓某2、胡某及陈家胜（另案处理）为他人提供银行卡走账。期间，被告人张某经陈家胜介绍，亦为他人提供银行卡走账。经审查，被告人邓某2、胡某、张某银行账户分别走账人民币68万余元（以下币种均为人民币）、63万余元、52万余元，分别接收电信网络诈骗被害人直接转账20万余元、14万余元、22万余元。另经审查，被告人邓某1银行账户异常流水达1,360余万元。
上述事实，四名被告人在庭审中亦无异议，且有被害人陈述及受案登记表、立案决定书，微信聊天及跑分流程表，银行账户交易明细，公安机关出具的搜查证及笔录、扣押决定书及清单及工作情况等为证据，足以认定。
本院认为，被告人邓某1明知系犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人邓某1、邓某2、胡某、张某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予以处罚，并对被告人邓某1数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。四名被告人均具有坦白情节，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。各辩护人的相关意见，本院可予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人邓某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2025年11月10日止。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人邓某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人胡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
五、扣押在案的犯罪工具，依法没收。
邓某2、胡某、张某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 徐敏芳
审 判 员 周 皓
人民陪审员 金秋妹
书 记 员 牛玲玲
二〇二二年八月十九日