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  • (2022)沪0110刑初245号

    ——上海市杨浦区人民法院(2022-6-15)



    (2022)沪0110刑初245号
    公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
    被告人杨某某,男,1985年7月20日出生于上海市,XX,户籍在上海市宝山区。2006年1月因犯抢劫罪被判处有期徒刑八个月,缓刑一年,罚金人民币二千元。2021年8月16日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,同年9月10日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。
    辩护人陈杰,上海市大华律师事务所律师。
    上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉(2022)137号起诉书指控被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2022年3月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2022年3月28日决定转为普通程序审理,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员朱颖庆出庭支持公诉,被告人杨某某、上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人陈杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
    上海市杨浦区人民检察院指控,2021年6月至同年7月间,被告人杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动,为非法牟利,根据唐某(已判刑)要求,伙同章某(已判刑)向谭某(已判刑)收购使用其本人身份证明在上海市杨浦区申领的卡号为XXXXXXXXXXXX7935的招商银行卡,挂失补办的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0784的中国工商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXX7558的中国民生银行卡;伙同郝某(已判刑)向任某(已判刑)收购其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6573的大连银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8824的中国邮政储蓄银行卡,向韦某(已判刑)收购其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7460的中国工商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXX6385的中国民生银行卡,向曹某(已判刑)收购其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3937的中国邮政储蓄银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1773的中国工商银行卡,并将上述银行卡、配套的U盾、绑定的手机卡等提供给唐某,并从唐某处获取好处费。
    经查,李某1、李某2、师某、马某、张某、赵某、李某3、向春某、胡某等人遭受电信网络诈骗,向上述银行账户转账共计人民币(下同)100余万元;其间,上述银行账户汇入金额共计400余万元。
    2021年8月16日,被告人杨某某在上海市杨浦区XX村XX号XX室被民警抓获并如实供述上述犯罪事实。
    该院认为,被告人杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍与同伙为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨某某认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人杨某某到案后如实供述自己罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。建议对被告人杨某某判处有期徒刑一年六个月,罚金人民币一万元。
    被告人杨某某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议,且在律师见证下签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。
    被告人杨某某的辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议,认为被告人杨某某到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚,请求对被告人杨某某从轻处罚。
    经审理查明,2021年6月至同年7月间,被告人杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动,为非法牟利,根据唐某(已判刑)要求,伙同章某(已判刑)向谭某(已判刑)收购谭在本市杨浦区申领的卡号为XXXXXXXXXXXX7935的招商银行卡及挂失补办的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0784的中国工商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXX7558的中国民生银行卡;伙同郝某(已判刑)向任某(已判刑)收购其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6573的大连银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8824的中国邮政储蓄银行卡,向韦某(已判刑)收购其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7460的中国工商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXX6385的中国民生银行卡,向曹某(已判刑)收购其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3937的中国邮政储蓄银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1773的中国工商银行卡,并将上述银行卡及配套的网银数字证书、手机卡等提供给唐某,后从唐某处获取违法所得。
    后涉案银行卡被用于电信网络诈骗活动的支付结算,李某1、李某2、师某、马某、张某、赵某、李某3、向春某、胡某等人向上述银行账户转账共计人民币100余万元;其间,上述银行账户累计汇入金额为400余万元。
    2021年8月16日,民警在本市杨浦区将被告人杨某某抓获,查获并扣押涉案手机。
    上述事实有经庭审质证、确认的证人李某1、李某2、师某、马某、张某、赵某、李某3、向春某、胡某等人的证言,公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、协助查询财产通知书(回执),聊天及转账记录截图、银行账户交易明细等,涉案人员唐某、章某、谭某、郝某、任某、韦某、曹某等人的供述及部分辨认笔录,上海市公安局杨浦分局搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、微信支付交易明细证明及聊天记录截图等,招商银行、中国工商银行、中国民生银行、大连银行、中国邮政储蓄银行提供的涉案银行账户信息及交易明细等,上海XX事务所有限公司出具的司法鉴定专项审计报告,上海市闸北区人民法院刑事判决书,公安机关出具的工作情况记录,被告人杨某某的亲笔供词、历次供述及辨认笔录等证据证实,足以确认。
    本院认为,被告人杨某某等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立,对被告人杨某某依法应予处罚。被告人杨某某到案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。被告人杨某某自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当,予以采纳。为严肃国家法制,维护公共秩序,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
    一、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年六个月,罚金人民币一万元;
    (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年8月16日起至2023年2月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
    二、查获的犯罪工具予以没收,违法所得予以追缴。
    如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

    审 判 长 韩 慧
    审 判 员 严亦贾
    人民陪审员 陆金芳
    书 记 员 李芸芸
    二〇二二年六月十五日

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