（2022）沪0101刑初216号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人赵某，女，1974年6月8日出生于安徽省淮南市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化，农民，户籍在安徽省凤台县，住本市奉贤区；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年12月2日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人臧高韵，上海盛沃律师事务所律师。
被告人张某1，男，1965年12月1日出生于安徽省霍邱县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化，农民，户籍在安徽省霍邱县，暂住本市奉贤区；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年11月19日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人任保玲，上海达贤律师事务所律师。
被告人吴某，男，1981年12月26日出生于江西省抚州市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，农民，户籍在江西省抚州市，暂住本市奉贤区；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年12月7日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人叶嘉杰，上海市联诚律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕185号起诉书指控被告人赵某、张某1、吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月24日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人赵某、张某1、吴某及上海市黄浦区法律援助中心指派的律师臧高韵、任保玲、叶嘉杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，2021年9月许，朱某（另案处理）与被告人赵某商议，由赵某本人或介绍他人出租银行卡、手机卡等用于转账，可根据转账金额获取一定比例的好处费，介绍他人另可获取介绍费。赵某遂介绍被告人张某1一同参与，后张某1又介绍被告人吴某一同参与。其中，赵某、张某1于2021年9月至福建出租银行卡；后经赵某纠集，赵某、张某1、吴某于2021年10月至福建出租银行卡。经查，被告人赵某出租个人名下建设、农业、上海、工商、中国等5张银行卡（卡号分别为：XXXXXXXXXXXXXXX3250、XXXXXXXXXXXXXXX4370、XXXXXXXXXXXXXX3628、XXXXXXXXXXXXXXX0648、XXXXXXXXXXXXXXX0635）及手机卡；被告人张某1出租个人名下招商、建设、农业、上海、邮储等6张银行卡（卡号分别为：XXXXXXXXXXXX2753、XXXXXXXXXXXXXXX4797、XXXXXXXXXXXXXXX1476、XXXXXXXXXXXXXX3636、XXXXXXXXXXXXXXX9970、XXXXXXXXXXXXXXX0278）及手机卡；被告人吴某出租个人名下邮储、建设、交通、农业、浦发等5张银行卡（卡号分别为：XXXXXXXXXXXXXXX0459、XXXXXXXXXXXXXXX3078、XXXXXXXXXXXXXXX3523、XXXXXXXXXXXXXXX2673、XXXXXXXXXXXX4361）及手机卡。2021年9月至10月，殷某等多人被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币13万余元系使用被告人赵某的银行卡收取，诈骗款人民币5万余元系使用被告人张某1的银行卡收取，诈骗款人民币10万余元系使用被告人吴某的银行卡收取。2021年11月19日，黄浦公安分局民警电话联系被告人张某1，张某1告知民警其正在本市松江区XX路XX弄车墩花木有限公司工作，民警遂前往该公司将其带回调查。2021年12月2日、7日，民警陆续抓获被告人赵某、吴某。三名被告人到案后，如实供述上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉人当庭宣读或出示了证人金某、刘某1、冷某、殷某、梁某、李某1、范某、彭某、符某、黄某、甄某、张某2、李某2、马某1、马某2、赵某、邓某、唐某、刘某2等人的书面证言及报案材料、交易明细，涉案银行卡查询材料，公安机关制作的扣押清单，公安机关出具的到案经过，被告人赵某、张某1、吴某的供述等证据，并据此认为，被告人赵某、张某1、吴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张某1有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人赵某、吴某到案后如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人赵某、张某1、吴某均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人赵某有期徒刑8个月、并处罚金人民币4,000元，判处被告人张某1有期徒刑7个月、并处罚金人民币3,000元，判处被告人吴某有期徒刑6个月15日、并处罚金2,000元。
被告人赵某、张某1、吴某对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪。被告人赵某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出如下辩护意见：赵某到案后如实供述罪行，系坦白，依法可从轻处罚；赵某认罪认罚，依法可从宽处理；赵某系初犯，到案后亦悔罪。综上，建议法庭对赵某从轻处罚。被告人张某1的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出如下辩护意见：张某1有自首情节，依法可从轻处罚；张某1认罪认罚，依法可从宽处理；张某1系初犯，违法所得较少，认罪悔罪。综上，建议法庭对张某1从轻处罚。被告人吴某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出如下辩护意见：吴某到案后如实供述罪行，系坦白，依法可从轻处罚；吴某认罪认罚，依法可从宽处理；吴某系初犯，法律意识淡薄。综上，建议法庭对吴某从宽处理。
经审理查明，被告人赵某于2021年9月与他人商议，由赵某本人或介绍他人出租银行卡、手机卡等用于转账，并根据转账金额获取一定比例的好处费，介绍他人另可获取介绍费。赵某遂介绍被告人张某1一同参与，后张某1又介绍被告人吴某一同参与。其中，赵某、张某1于2021年9月至福建省出租银行卡等；后经赵某纠集，赵某、张某1、吴某于2021年10月至福建省出租银行卡等。经查，被告人赵某出租个人名下的5张银行卡（卡号分别为XXXXXXXXXXXXXXX3250、XXXXXXXXXXXXXXX4370、XXXXXXXXXXXXXX3628、XXXXXXXXXXXXXXX0648、XXXXXXXXXXXXXXX0635）及手机卡；被告人张某1出租个人名下的6张银行卡（卡号分别为XXXXXXXXXXXX2753、XXXXXXXXXXXXXXX4797、XXXXXXXXXXXXXXX1476、XXXXXXXXXXXXXX3636、XXXXXXXXXXXXXXX9970、XXXXXXXXXXXXXXX0278）及手机卡；被告人吴某出租个人名下的5张银行卡（卡号分别为：XXXXXXXXXXXXXXX0459、XXXXXXXXXXXXXXX3078、XXXXXXXXXXXXXXX3523、XXXXXXXXXXXXXXX2673、XXXXXXXXXXXX4361）及手机卡。2021年9月至10月，殷某等多人被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币13万余元系使用被告人赵某的银行卡收取，诈骗款人民币5万余元系使用被告人张某1的银行卡收取，诈骗款人民币10万余元系使用被告人吴某的银行卡收取。被告人赵某、张某1、吴某为此分别获利人民币2,000余元、2,400余元、300余元。
公安机关于2021年11月19日电话联系被告人张某1，张某1告知民警其正在本市松江区XX路XX弄车墩花木有限公司工作，民警遂前往该公司将其带回调查。后公安机关分别于2021年12月2日、7日抓获被告人赵某、吴某。三名被告人到案后，如实供述上述犯罪事实。
上述事实，有证人金某、刘某1、冷某、殷某、梁某、李某1、范某、彭某、符某、黄某、甄某、张某2、李某2、马某1、马某2、赵某、邓某、唐某、刘某2等人的书面证言及报案材料、交易明细；涉案银行卡查询材料；公安机关制作的扣押清单；公安机关出具的到案经过；被告人赵某、张某1、吴某的供述等经庭审举证、质证的证据证实，应予认定。
本院认为，被告人赵某、张某1、吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对各被告人予以刑事处罚。被告人张某1有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人赵某、吴某到案后如实供述其罪行，依法均可以从轻处罚。被告人赵某、张某1、吴某认罪认罚，依法均可以从宽处理。各被告人的辩护人对此所作辩护意见可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月2日起至2022年8月1日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年6月18日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月7日起至2022年6月21日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
四、被告人赵某、张某1、吴某的违法所得及犯罪工具应予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 长 吴明峰
审 判 员 李倩岚
审 判 员 郑 莹
书 记 员 丁守亭
二〇二二年六月十三日