（2022）沪0101刑初226号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人李某1，男，1998年12月1日出生于河北省邯郸市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化程度，农民，住河北省邯郸市肥乡区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月7日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于翌年1月11日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人蒋斌、胡文迪，上海东申律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕195号起诉书指控被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月30日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，决定中止简易程序审理，于同年5月14日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王张辉出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人蒋斌、胡文迪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，被告人李某1于2021年9月起，经朋友何某（另案处理）介绍，在明知对方资金系犯罪所得的情况下，依然提供其名下多张银行卡给他人，用于频繁、大量接收钱款，按照指示予以转移出账，并从中收取好处费。2021年9月下旬起，被告人李某1名下的多个银行账户因涉嫌电信网络诈骗，被公安机关及银行陆续止付。具体分述如下：
1.诈骗案被害人李某2在2021年9月18日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币2,288元；
2.诈骗案被害人傅某在2021年9月23日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币19,999元；
3.诈骗案被害人姚某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币2,699元；
4.诈骗案被害人汪某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币30,000元；
5.诈骗案被害人金某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币23,328元；
6.诈骗案被害人梁某在2021年9月30日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币18,000元；
7.诈骗案被害人刘某在2021年10月1日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币50,000元；
8.诈骗案被害人姜某在2021年10月4日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币5,552元；
9.诈骗案被害人丁某于2021年10月12日，在本市黄浦区XX路XX弄XX号XX室的家中，使用手机向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币73,108元；
2021年12月7日，被告人李某1自行前往当地公安局投案自首。
为证明上述事实,公诉人当庭宣读、出示了证人李某2、傅某、姚某、汪某、金某、梁某、刘某、姜某、丁某等的报案登记表、报案笔录、银行卡转账明细，相关银行账户交易明细、转账凭证，涉案银行卡因涉嫌网络电信诈骗等被银行冻结、止付等的文书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证人何某的证言，上海市公安局黄浦分局出具的抓获经过，被告人李某1的供述等证据。公诉机关据此认为被告人李某1明知是犯罪所得，以接收、转移等方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李某1自动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用刑法第六十七条第一款，可以减轻处罚。被告人李某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某1有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
庭审中，被告人李某1对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人李某1表示自愿认罪。辩护人对公诉机关所控的事实、罪名亦无异议，还认为被告人李某1系初犯、自首，且认罪认罚，恳请法院对被告人李某1减轻、从宽处罚。
经审理查明，被告人李某1于2021年9月起，经朋友何某（另案处理）介绍，在明知对方资金系犯罪所得的情况下，依然提供其名下多张银行卡给他人，用于频繁、大量接收钱款，按照指示予以转移出账，并从中收取好处费。2021年9月下旬起，被告人李某1名下的多个银行账户因涉嫌电信网络诈骗，被公安机关及银行陆续止付。具体分述如下：
1.诈骗案被害人李某2在2021年9月18日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币2,288元；
2.诈骗案被害人傅某在2021年9月23日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币19,999元；
3.诈骗案被害人姚某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币2,699元；
4.诈骗案被害人汪某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币30,000元；
5.诈骗案被害人金某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币23,328元；
6.诈骗案被害人梁某在2021年9月30日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币18,000元；
7.诈骗案被害人刘某在2021年10月1日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币50,000元；
8.诈骗案被害人姜某在2021年10月4日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币5,552元；
9.诈骗案被害人丁某于2021年10月12日，在本市黄浦区XX路XX弄XX号XX室的家中，使用手机向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币73,108元；
2021年12月7日，被告人李某1自行前往当地公安局投案自首。
认定上述事实的证据有：
1、证人李某2、傅某、姚某、汪某、金某、梁某、刘某、姜某、丁某等的报案登记表、报案笔录、银行卡转账明细等证实，其遭电信网络诈骗等情况；
2、相关银行账户交易明细、转账凭证证实，涉案钱款的转移情况；
3、涉案银行卡因涉嫌网络电信诈骗等被银行冻结、止付等的文书；
4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，涉案手机已被扣押等情况；
5、证人何某的证言证实，其介绍被告人李某1参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得等情况；
6、上海市公安局黄浦分局出具的抓获经过；
7、被告人李某1的多次供述，对上述犯罪事实供认不讳。
上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。
本院认为，被告人李某1明知是犯罪所得，以接收、转移等方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。鉴于被告人李某1在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可减轻处罚。被告人李某1认罪认罚，可以从宽处理。辩护人根据上述情节所提的辩护意见，与事实相符，于法有据，可予采信。据此，根据被告人李某1的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合辩护人的其他辩护意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月7日起至2023年12月6日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、违法所得，应予追缴；犯罪工具，应予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 孙明德
审 判 员 邱纯杰
审 判 员 袁伟民
书 记 员 顾慧君
二〇二二年六月六日