（2022）沪0101刑初222号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人林某，男，1999年5月7日出生于广东省汕头市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，户籍地广东省汕头市濠江区。2021年12月15日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，次月14日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
被告人吴某，男，1997年12月9日出生于海南省海口市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学文化，无业，户籍地海南省海口市龙华区。2021年12月9日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局黄浦分局羁押，次日被刑事拘留，次月14日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕192号起诉书指控被告人林某、吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月30日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序进行审理,本院受理后发现本案不宜适用简易程序，决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈志鋆出庭支持公诉，被告人林某、吴某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控：2021年10月至12月，被告人林某为非法牟利，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，将其名下民生银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX5102）、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3377）及绑定账号手机非法提供给他人使用。经查，惠某、孙某等多人先后被他人电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计4万余元，系使用林某上述两个银行账户收款转账。同年10月至12月，被告人吴某为非法牟利，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，通过被告人林某介绍联系，先后将其名下农业银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX9770）、中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9806）、海南银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9512）、建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1231）、广东农信银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8953）及绑定账号手机非法提供给他人使用。经查，吴某、李某等多人先后被他人电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计7万余元，系使用吴某上述五个银行账户收款转账。2021年12月9日，被告人吴某在广东省潮州市饶平县被公安民警抓获。同年15日，被告人林某在广东省汕头市濠江区被公安民警抓获。两人到案后如实供述了上述犯罪事实。
为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了涉案银行账户开户信息资料、银行交易明细，证人惠某、吴某等人的报案笔录及受案登记表、立案决定书、相关银行流水，公安机关出具的抓获经过及被告人林某、吴某到案后的供述等证据。公诉机关据此确认被告人林某、吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人林某、吴某均认罪认罚，可以从宽处理。被告人林某、吴某系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人林某判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币三千元，对被告人吴某判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币两千元。
被告人林某对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人林某表示自愿认罪认罚。
被告人吴某对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人林某表示自愿认罪认罚。
经审理查明：2021年10月至12月，被告人林某为非法牟利，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，将其名下民生银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX5102）、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3377）及绑定账号手机非法提供给他人使用。经查，惠某、孙某等多人先后被他人电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计4万余元，系使用林某上述两个银行账户收款转账。同年10月至12月，被告人吴某为非法牟利，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，通过被告人林某介绍联系，先后将其名下农业银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX9770）、中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9806）、海南银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9512）、建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1231）、广东农信银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8953）及绑定账号手机非法提供给他人使用。经查，吴某、李某等多人先后被他人电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计7万余元，系使用吴某上述五个银行账户收款转账。
2021年12月9日，被告人吴某在广东省潮州市饶平县被公安民警抓获。同月15日，被告人林某在广东省汕头市濠江区被公安民警抓获。两人到案后如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
1.涉案银行账户开户信息资料、银行交易明细，证实被告人林某、吴某名下涉案银行卡开户和资金流水的情况。
2.证人惠某、吴某等人的报案笔录及受案登记表、立案决定书、相关银行流水等证据，证实被告人林某、吴某名下银行账户分别被用于为电信网络诈骗收款转账的事实。
3.公安机关出具的抓获经过，证实被告人林某、吴某的到案经过。
4.被告人林某、吴某到案后的供述，证实其二人对所涉犯罪事实供认不讳。
上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。
本院认为，被告人林某、吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人林某、吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人林某、吴某到案后均如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人林某、吴某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年6月29日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月9日起至2022年6月8日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、追缴违法所得连同犯罪工具一并予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 邱纯杰
审 判 员 袁伟民
审 判 员 郑 莹
书 记 员 刘 澍
二〇二二年五月三十日