（2022）沪0101刑初204号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人陈某，男，1990年4月6日出生于广西壮族自治区昭平县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在广西壮族自治区昭平县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年11月17日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕179号起诉书指控被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经审查，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈志鋆出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，2021年8月，被告人陈某在明知可能被用于违法犯罪的情况下，仍将其名下中国银行账户、交易密码等提供给他人使用。经查，2021年8月14日至22日，顾某、张某1、张某2、张某3、饶某、黄某、张某4、朱某等人分别被他人实施电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计人民币13万余元，系通过上述陈某中国银行账户收款转账。另查明，该中国银行账户于上述期间支付结算金额共计人民币280余万元。
2021年11月17日，被告人陈某在广东省台山市被公安民警抓获，其到案后如实供述了所涉犯罪事实。
公诉机关认为，被告人陈某明知他人实施信息网络犯罪活动，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈某能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人陈某判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币2,000元。
公诉机关提交了涉案中国银行账户开户信息资料与银行交易明细，证人顾某、张某1、张某2、张某3、饶某、黄某、张某4、朱某等人的报案笔录及受案登记表、立案决定书，公安机关调取的相关银行账户信息及查询记录等证据，公安机关扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，公安机关出具的抓获经过，被告人陈某的多次供述等证据。
被告人陈某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明：2021年8月，被告人陈某在明知可能被用于违法犯罪的情况下，仍将其名下中国银行账户、交易密码等提供给他人使用。经查，2021年8月14日至22日，顾某、张某1、张某2、张某3、饶某、黄某、张某4、朱某等人分别被他人实施电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计人民币13万余元，系通过上述陈某中国银行账户收款转账。另查明，该中国银行账户于上述期间支付结算金额共计人民币280余万元。
2021年11月17日，被告人陈某在广东省台山市被公安民警抓获，其到案后如实供述了所涉犯罪事实。
上述事实有被告人陈某的供述，涉案中国银行账户开户信息资料与银行交易明细，证人顾某、张某1、张某2、张某3、饶某、黄某、张某4、朱某等人的报案笔录及受案登记表、立案决定书，公安机关调取的相关银行账户信息及查询记录等证据，公安机关扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某明知他人实施信息网络犯罪活动，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予刑事处罚。被告人陈某到案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月17日起至2022年5月16日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 邱纯杰
审 判 员 郑 莹
审 判 员 袁伟民
书 记 员 刘 澍
二〇二二年五月十四日