（2022）沪0115刑初271号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人顾某，男，1985年3月8日出生，XX，中专文化，务工人员，户籍地江苏省射阳县。因本案于2021年9月15日被刑事拘留，2021年10月20日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人孟祥坤，上海安盟律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2022〕121号起诉书指控被告人顾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年1月26日受理后，上海市浦东新区人民检察院于2022年2月15日以沪浦检刑补诉〔2022〕4号补充起诉决定书向本院提起补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员吴宁栖、何建忠出庭支持公诉，被告人顾某及由上海市浦东新区XX中心指派的辩护人孟祥坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：
被告人顾某于2021年4月至8月期间，为获取非法利益，向他人提供其本人的银行账号，在明知是涉及违法犯罪资金汇入个人银行账户的情况下，提供给他人，用于接收他人敲诈勒索所得赃款并帮助转账。经查实：被告人顾某向他人提供江苏银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年5月18日收取了被害人王某被敲诈勒索汇入银行卡内的人民币（以下币种均同）28,600元，提供江苏农村商业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于同日收取了被害人王某被敲诈勒索汇入卡内的5,000元，共计33,600元银行流水；提供江苏银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年8月27日收取了被害人闫某被敲诈勒索汇入银行卡内3,800元；提供中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1834）于2021年8月22日收取了被害人薛某被敲诈勒索汇入银行卡内的30,000元，提供江苏农村商业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于2021年8月23日收取了被害人薛某汇入银行卡内的6,000元，共计人民币36,000元银行流水。以上三名被害人总计转入顾某名下银行卡内73,400元，后钱款又被层层转移。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、被告人供述、相关书证、抓获经过、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人顾某明知是他人犯罪所得，仍为犯罪活动转移赃款，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人顾某到案后如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人顾某自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人顾某判处二年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法审判。
庭审中，被告人顾某及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人同时提出被告人顾某系初某，因法律意识淡薄而触犯法律，其在本案中没有获利，有自首情节，自愿认罪认罚，希望法院综合考虑其家庭情况对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：被告人顾某为获取非法利益，于2021年4月至8月期间，向他人提供其本人的银行账号，在明知是涉及违法犯罪资金汇入个人银行账户的情况下，接收他人敲诈勒索所得赃款并帮助转账。经查实，被告人顾某向他人提供江苏银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年5月18日收取了被害人王某被敲诈勒索汇入银行卡内的28,600元，提供江苏盐城农村商业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于同日收取了被害人王某被敲诈勒索汇入卡内的5,000元，共计33,600元银行流水；提供江苏银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年8月27日收取了被害人闫某被敲诈勒索汇入银行卡内的3,800元；提供中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1834）于2021年8月22日收取了被害人薛某被敲诈勒索汇入银行卡内的30,000元，提供江苏盐城农村商业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于2021年8月23日收取了被害人薛某汇入银行卡内的6,000元，共计36,000元银行流水。以上三名被害人总计转入被告人顾某名下银行卡内73,400元，后钱款又被层层转移。
2021年9月15日，被告人顾某经民警电话联系，主动告知民警其所在地，后民警将其带至派出所，其到案后如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人顾某处扣押作案工具移动电话一部。
以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：
1．被害人王某、闫某、薛某的报案陈述、相关微信聊天截图及转账记录等，证实其等人被敲诈勒索钱款并实施转账的具体情况。
2．相关银行账户明细清单，证实被告人顾某的涉案银行账户的转账情况。
3．公安机关的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人顾某处扣押作案工具的情况。
4．公安机关出具的抓获经过、工作情况，证实本案的案发及被告人顾某的到案情况。
5．户籍资料，证实被告人顾某的身份情况。
6．被告人顾某的供述。
本院认为，被告人顾某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人顾某有视为自动投案的情形，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。辩护人所提对被告人从轻、减轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月15日起至2023年9月14日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、扣押在案的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 于 淼
审 判 员 奚燕云
人民陪审员 吕富英
书 记 员 佘晓民
二〇二二年三月一日