（2022）沪0116刑初204号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人曾某某，男，2001年1月2日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，住云南省临沧市临翔区；因本案于2021年2月23日被上海市公安局金山分局取保候审，2022年2月21日被逮捕，现羁押于上海市金山区看守所。
被告人杜某，女，2002年3月23日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍所在地云南省临沧市临翔区，住云南省临沧市临翔区；因本案于2021年2月23日被上海市公安局金山分局取保候审，2022年2月21日被本院取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕143号起诉书指控被告人曾某某、杜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年2月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员宓周琴出庭支持公诉，被告人曾某某、杜某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2020年10月19日、20日，被告人曾某某、杜某为牟取非法利益，明知他人从事违法犯罪活动，仍使用自己的身份证办理银行卡并以人民币200元（以下币种同）一张的价格予以出售，其中被告人杜某使用自己的身份证办理中国工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3554）和中国建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5353）各一张，被告人曾某某使用自己的身份证办理中国工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5542）和中国建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0975）各一张，两人共获利900元。
经查证，被告人曾某某、杜某上述银行卡被用于犯罪活动，其中杜某的工商银行卡、建设银行卡全国串并案件15起，共计流入犯罪金额108余万元，流水1681余万元；曾某某的工商银行卡全国串并案件6起，共计流入犯罪金额50余万元，流水854余万元。本案审理过程中，二被告人退出违法所得900元。
上述事实，被告人曾某某、杜某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有证人李某、何某、贾某、刘某等人的证言，公安机关出具的侦破经过、情况说明及调取的被告人曾某某、杜某银行账户交易明细、受案登记表、立案决定书、户籍资料，被告人曾某某、杜某的历次供述、辨认笔录及签字确认的个人微信账号、微信转账记录截图等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人曾某某、杜某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人曾某某、杜某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人曾某某、杜某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人曾某某、杜某认罪认罚，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人曾某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年2月21日起至2022年8月20日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人杜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
杜某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
三、退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 朱纪红
黄 肇 强 书记员
二〇二二年三月二日