（2022）沪0113刑初4号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人范某，男，1990年6月12日出生于四川省盐亭县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地四川省盐亭县。因本案于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。
辩护人袁绍国，北京京都（上海）律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1548号起诉书指控被告人范某犯诈骗罪，于2021年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员李伟钰出庭支持公诉，被告人范某及辩护人袁绍国到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2020年3月至6月，被告人范某作为代理商，利用杨某1（已判决）等人搭建的“国际期货”APP虚假平台，在本市浦东新区XX路XX弄XX号楼XX室，利用上海XX有限公司名义，通过微信、QQ等方式，冒充专业指导老师或中银国际业务员，对被害人提出操作建议并虚构盈利截图等事实，诱骗被害人在“国际期货”APP注册并投入资金，进行所谓的期货交易，从中赚取客户损失。经司法审计，至案发，被告人范某直接或间接经手的被害人李某1、沈某、杨某2、姚某、徐某等5名被害人入金并损失共计人民币约27万余元。公诉机关以被害人陈述及报案自述材料、证人证言，转账记录、微信聊天记录、银行交易明细、审计报告，档案材料、工作情况等为证据，认定被告人范某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，追究其刑事责任。
被告人范某对于公诉机关的指控不持异议。
辩护人提出：被告人范某在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，被告人范某具有坦白情节，自愿认罪认罚，提请本院对其减轻处罚。
经审理查明，2020年3月至6月，被告人范某作为代理商，利用杨某1（已判决）等人搭建的“国际期货”APP虚假平台，在本市浦东新区XX路XX弄XX号楼XX室，利用上海XX有限公司名义，通过微信、QQ等方式，冒充专业指导老师或中银国际业务员，对被害人提出操作建议并虚构盈利截图等事实，诱骗被害人在“国际期货”APP注册并投入资金，进行所谓的期货交易，从中赚取客户损失。经司法审计，至案发，被告人范某直接或间接经手的被害人李某1、沈某、杨某2、姚某、徐某等5名被害人入金并损失共计人民币约27万余元。
本案在审理过程中，被告人范某退出了违法所得人民币23万元。
上述事实，除有被告人范某在公安机关及当庭所作的供述证实外，尚有下列经庭审质证属实的证据予以佐证：
1、被害人李某1、沈某、徐某、杨某2、姚某等人所作的陈述、报案自述书、转账记录、微信聊天记录，证实其接到自称中银国际等公司业务员电话，经对方“专业老师”、“盈利截图”所惑在业务员推荐的国际期货软件平台注册并投入资金约70万元进行国际期货交易，现账户均亏损。
2、证人杨某1、杨某3、王某、汪某、杨某4、陆某、李某2的供述、微信聊天记录，证实杨某1发展范某为代理商，指使业务员自称中银国际公司，利用话术，虚构公司有专业指导老师、虚假盈利截图等事实吸引客户开户入金，按照客户亏损的金额结算工资，目前公司客户基本都是亏损的。
3、上海市公安局宝山分局调取的档案机读材料，证实上海XX有限公司的工商登记情况。
4、上海XX事务所有限公司出具的审计报告、上海市公安局宝山分局调取的银行卡交易明细，证实本案涉案的金额。
5、公安机关出具的工作情况，证实被告人范某的到案经过。
本院认为，被告人范某与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人范某作为虚假期货交易平台的代理人，对被害人实施了具体的犯罪行为，在共同犯罪中所起的并非是次要作用，辩护人关于被告人范某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人范某具有坦白情节，自愿认罪认罚，且退出大部分违法所得，可依法从轻处罚。辩护人的相关意见，本院可予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人范某退赔各名被害人的经济损失。
范腾飞回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 周 皓
审 判 员 董 翠
人民陪审员 李有君
书 记 员 倪 萍
二〇二二年三月七日