（2022）沪0113刑初222号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人张某，男，1993年8月14日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在河南省南阳市社旗县。因本案于2021年11月26日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。
辩护人孙奎，北京安衡（上海）律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）224号起诉书指控被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员黄卫出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：2021年11月22日，被告人张某为牟取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将其名下中国工商银行、中信银行、中国交通银行等银行卡账户出借于实施网络诈骗的“地头蛇”（身份待查），并以提供本人手机、银行卡账号密码、转账刷脸验证等方式帮助其转移网络诈骗赃款。经查，被告人张某转移疑似涉案钱款总计人民币105万余元（以下币种均为人民币），其中包括被害人刘某、路某、韩某、黄某、邓某遭受网络诈骗的部分钱款共计121,000元。
2021年11月26日，上海市公安局宝山分局顾村派出所民警在上海市宝山区XX路XX号门口将被告人张某抓获。
审理中，被告人张某退缴违法所得8,000元。
上述事实，被告人张某在开庭审理中亦无异议，且有网络诈骗被害人刘某、路某、韩某、黄某、邓某的报案陈述，银行卡交易明细、聊天记录等书证，上海市公安局宝山分局顾村派出所出具的《工作情况》，被告人张某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某伙同他人，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张某具有坦白情节且自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚。被告人张某退缴违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、依法追缴被告人张某违法所得。
张某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 张 金
范 楠 楠 书记员
二〇二二年三月十六日