（2021）沪0117刑初1778号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报胡某某，男，1973年6月13日出生，汉族，初中文化，原系中佑跨境电子商务有限公司总经理，户籍所在地浙江省宁海县。因本案于2021年5月15日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人顾超、刘智，上海闻韬知策律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2021〕1758号起诉书指控被告人胡某某犯集资诈骗罪，于2021年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员张璟，被告人胡某某及其辩护人刘智到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2019年7月，被告人胡某某从他人处购买中佑跨境电子商务有限公司（以下简称“中佑公司”）及“中佑”平台，虚构理财项目和企业背景，隐瞒公司从未进行经营的真相，承诺高额利息回报为诱饵，通过开办招商会、口口相传等方式对外宣传，吸收现有报案被害人资金人民币180余万元（以下币种均为人民币），造成被害人损失110万余元。
2021年5月15日，被告人胡某某经公安人员电话通知后至公安机关投案，其到案后如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某某等人的陈述，证人柳某某、虞某、陈某某等人的证言，调取证据通知书、协助查询财产通知书、工商登记材料、银行卡交易明细，上海同大会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，抓获经过等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某某具有自首情节，并自愿认罪认罚，可依法从轻从宽处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第一百九十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人胡某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月15日起至2028年5月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 王美娟
审 判 员 钱 莹
审 判 员 龚笑笑
书 记 员 宗 敏
二〇二二年一月十日