（2022）沪0116刑初18号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人林某（自报），男，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地广东省揭阳市惠来县，住广东省白云区；2021年5月13日因本案被刑事拘留，同年6月18日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕1225号起诉书指控被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员李轲出庭支持公诉。被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年3、4月期间，被告人林某为牟利，明知他人要通过转账的方式转移犯罪所得钱款，仍通过支付宝、银行卡等账户协助他人转账，共计转移钱款人民币10余万元，涉及犯罪所得人民币1.1万余元。
2021年5月13日，被告人林某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人林某退赔诈骗案被害人袁某经济损失人民币11,400元并取得谅解，并向本院退缴了全部违法所得。
上述事实，被告人林某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有证人袁某的证言、提供的谅解书、银行转账凭证，证人林某等人的证言，公安机关提供的研判报告、协助查询财产通知书、银行交易明细、微信转账记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、户籍资料，退赃材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某明知是犯罪所得仍协助他人转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人林某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林某认罪认罚，可以从宽处理。被告人林某积极退赃、退赔，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
林某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、扣押的作案工具予以没收；退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 舒平锋
书 记 员 周 静
二〇二二年一月十一日