（2022）沪0104刑初32号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人陈某（曾用名：陈坤），男，四川省南部县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地新疆维吾尔自治区和静县，在沪无固定住所。因本案于2021年9月9日被上海市公安局徐汇分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人曹艺伟，上海德禾翰通律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉〔2021〕1114号起诉书指控被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人曹艺伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控,2021年8月12日，被告人陈某明知系违法犯罪所得，仍应他人要求提供个人手机、银行账户及密码，用于接收诈骗所得钱款，并实施资金转移。其间，陈某在同为在场的情形下，交由他人进行实际操作,并协助采取人脸识别等方式划转钱款合计人民币111万余元，进而从中获利。
2021年9月9日，被告人陈某在本市浦东新区XX路XX号被民警抓获，其到案后供述了基本犯罪事实。
公诉机关认为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人陈某共同犯罪的刑事责任。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈某自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人陈某庭前退出个人违法所得，公诉机关当庭调整量刑建议，建议判处被告人陈某有期徒刑一年八个月并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。
被告人陈某对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出，被告人此前无犯罪前科,在共同犯罪中系从犯，有坦白情节且自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致,另，本院审理期间，被告人陈某家属代为退出违法所得人民币5000元。
上述事实，有经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：证人王某1、张某、王某2等的证言，公安机关受案登记表、案件接报回执、接报案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、协助调查财产通知书、赃证物品照片、工作情况、统计表，相关酒店入驻信息、银行交易明细、司法鉴定意见书以及被告人陈某的供述等。
本院认为，被告人陈某明知系犯罪所得而协助他人予以转移钱款共计人民币111万余元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，系坦白且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈某在本院审理期间退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人在共同犯罪中的犯罪事实、地位、性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2023年5月8日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、在案违法所得及犯罪工具应予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 陈 芳
书 记 员 李晓萍
二〇二二年一月十二日