（2021）沪0101刑初979号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人雷某，男，1997年2月7日出生于河南省固始县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，农民，户籍地河南省固始县；因本案于2021年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被监视居住，同月20日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。
被告人王某3，男，1986年9月6日出生于安徽省凤阳县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，初中文化，农民，户籍地安徽省凤阳县；因犯盗窃罪分别于2015年7月被上海市浦东新区人民法院判处拘役5个月，并处罚金人民币1,000元；2017年9月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币1,000元；2019年1月被上海市浦东新区法院判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币2,000元，同年6月26日刑满释放；因本案于2021年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人任保玲，上海达贤律师事务所律师。
被告人张某8，男，2001年3月16日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地上海市闵行区，住上海市浦东新区；因本案于2021年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被监视居住，同月20日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人葛慧敏，上海翰鸿律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕1013号起诉书指控被告人雷某、王某3、张某8犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈志鋆出庭支持公诉，被告人雷某、王某3、张某8及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人任保玲、葛慧敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人雷某、王某3、张某8在明知他人用于电信网络犯罪的情况下，为谋取好处费，雷某于2021年8、9月间指使被告人王某3、张某8开办银行卡、手机卡并一同前往安徽省芜湖市，将王、张各自名下共计10张银行卡、手机卡及居民身份证交给他人用于转账，致使51人被骗，其中诈骗赃款共计人民币（以下币种相同）968,103.76元转入上述银行卡内，雷某从中获利5,800元。
其中，被告人王某3名下中信银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX5261）、中国农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2574）中国工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3422）、中国光大银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX8622）、交通银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9106）、上海农商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8829）被用于电信网络诈骗支付结算，致使孙某1、韩某、陈某1、黄某1、吴某、马某、陶某、熊某、唐某、丁某、孙某2、张某1、凌某、盛某、蓝某、张某2、卿某、何某、杨某1、聂某1、余某、诸某、项某、张某3等24人被骗，其中诈骗赃款共计409,369.79元转入上述银行卡账户内，王某3从中获利8,000元。
其中，被告人张某8名下兴业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXX7119）、中国农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8472）、上海农商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1542）、中国工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5987）被用于电信网络诈骗支付结算，致使周某、阮某、杨某2、张某4、蒙某、魏某、苏某、黄某2、董某、张某5、洪某、毛某、宋某、李某1、李某2、孙某3、陈某2、张某6、聂某2、李某3、王某1、念某、张某7等23人被骗，其中诈骗赃款共计558,733.97元转入上述银行卡内，张某8从中获利5,800元。此外，张某8于2021年8月12日曾独自前往上海市浦东新区，将本人名下中国建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1788）、上海银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXX5499）及手机交给他人用于转账，致使徐某、王某2、饶某、杨某3等4人被骗，其中诈骗赃款共计25,001元转入上述银行卡账户内，张某8从中获利75元。
2021年9月10日，经公安机关侦查，被告人张某8在上海新客站南广场附近被抓获，被告人王某3在本市青浦区盈港东路XX号附近沙县小吃店内被抓获。次日，被告人雷某在浙江省湖州市XX酒店被抓获。三名被告人到案后，对上述犯罪事实均供认不讳。
公诉机关认为，被告人雷某、王某3、张某8的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，根据各被告人的情节，建议判处被告人雷某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人王某3有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人张某8有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
公诉机关提交了证人孙某1、韩某、陈某1、黄某1、吴某、马某、陶某、熊某、唐某、丁某、孙某2、张某1、凌某、盛某、蓝某、张某2、卿某、何某、杨某1、聂某1、余某、诸某、项某、张某3、周某、阮某、杨某2、张某4、蒙某、魏某、苏某、黄某2、董某、张某5、洪某、毛某、宋某、李某1、李某2、孙某3、陈某2、张某6、聂某2、李某3、王某1、念某、张某7、徐某、王某2、饶某、杨某3等51人的报案笔录及受案登记表、立案决定书，涉案银行卡开户资料及交易明细清单，公安机关扣押涉案银行卡、手机的笔录、扣押清单，公安机关出具工作记录，刑事判决书及释放证明，被告人雷某、王某3、张某8多次供述等证据。
被告人雷某、王某3、张某8对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人王某3、张某8的辩护人认为被告人王某3、张某8认罪认罚，建议对其从轻处罚。
本院认为，被告人雷某、王某3、张某8明知他人利用信息网络实施犯罪，仍结伙提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某3系累犯，应当从重处罚。被告人雷某、王某3、张某8均如实供述并认罪认罚，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。辩护人的相关辩护意见，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人雷某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月11日起至2022年9月10日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人王某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2022年7月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人张某8犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2022年6月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
四、违法所得，予以追缴;犯罪工具,予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 唐鸿发
书 记 员 吴渊伦
二〇二二年一月十三日