（2021）沪0116刑初1179号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人陈某（自报），男，1985年11月2日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，住广东省广州市番禺区；2021年7月28日因本案被上海市公安局金山分局取保候审，同年8月17日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕；现在押于上海市金山区看守所。
辩护人魏艳昭，上海靖予霖律师事务所律师。
陈春龙，上海昌申律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕1141号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2021年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常亮伟出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人魏艳昭、陈春龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2018年上半年，被告人陈某与黄某（已判决）等人共谋，利用贵州省A中心某某有限公司电子交易平台（以下简称某某平台）操控茶叶交易的方式诈骗被害人钱款，并约定利润分成。后黄某注册贵州XX有限公司成为某某平台的经销商，并发展全某（已判决）等人成为下级代理商，由被告人陈某负责黄某与代理商之间的沟通。下级代理商通过招募人员，利用电信网络发布炒股广告吸引被害人，拉被害人入QQ群，在群内利用话术假扮“股神”“主播”等角色，带被害人操作以博取信任，后将被害人诱至直播间听“老师”讲课，经“老师”以股市低迷为由，诱导被害人至某某平台投资，并由“股神”假扮平台“开户专员”为被害人提供开户服务。待被害人开户并入金后，继续带被害人操作并以几次盈利诱导客户加大入金量。2018年7月6日，因受到人为反向操作、操纵交易，致使沈某、吴某1等900余名被害人大量亏损，经司法审计，共计人民币1.1亿余元。后被告人陈某与黄某结算并提供银行卡转移诈骗资金。
2021年7月27日，被告人陈某至公安机关投案，在公安侦查阶段未如实供述自己的行为，后在检察机关审查起诉阶段如实供述了上述事实。案发后，被告人陈某家属代为退缴人民币15万元。
上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某1、沈某等人陈述及提供的微信、QQ账户、聊天记录、交易记录、翻身圆梦工程报名表等截屏、银行卡交易明细等，同案关系人黄某、王某、吴某2、陈某1、李某、全某等人的供述和辨认笔录，上海C中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，公安机关调取的银行流水、相关刑事判决书、户籍资料，上海市金山区人民检察院出具的扣押决定书、扣押财物、文件清单，公安机关出具的受案登记表、侦破经过、抓获经过、情况说明，被告人陈某在审查起诉阶段的供述等证据证实，足以认定。
被告人陈某认为，其有主动投案的自首行为，到案后又积极检举揭发他人犯罪。希望法庭考虑其家庭困难等情况对其从轻处罚。
辩护人认为，被告人陈某主动投案，虽在检察阶段如实供述自己的行为，但根据相关司法解释，在一审开庭前能作如实供述的，仍可成立自首。
关于被告人陈某的行为是否构成自首及立功的问题，经查，被告人陈某虽主动到案，但在到案初期及整个公安侦查阶段均未如实供述自己的行为，至审查起诉阶段才如实供述自己的行为，故其行为不符合自首的构成要件，不能认定为自首，但依法可构成坦白；陈某提出的检举揭发情况，因目前公安机关尚未查证属实，故不能认定为立功。
本院认为，被告人陈某伙同他人共同实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈某到案后在审查起诉阶段能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈某积极退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年8月17日起至2032年8月16日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、退赃款发还各被害人，不足部分责令继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 朱纪红
审 判 员 朱 敏
人民陪审员 何小华
书 记 员 黄肇强
二〇二二年一月十三日