（2022）沪0116刑初21号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人韦某某，男，1987年2月2日生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，住海南省儋州市；因本案于2020年4月29日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕1247号起诉书指控被告人韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员戚巍出庭支持公诉，被告人韦某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2020年1月9日，被告人韦某某明知钱款来路不正，仍将自己的农业银行账户提供给他人用于转账。上游犯罪被害人梅某1被他人网络诈骗人民币1万元，该笔钱款转入被告人韦某某账户后，被被告人韦某某取现人民币9,500元交给他人，被告人韦某某从中非法获利人民币1,000元。
2021年4月29日，公安机关以其他事由电话通知韦某某到派出所，被告人韦某某到案后如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人韦某某有退赔表现，并自愿向本院退出违法所得。
上述事实，被告人韦某某在庭审中无异议且自愿认罪认罚，并有其供述、辨认笔录及提交的转账记录，被害人梅某2的陈述及提供的转账记录，公安机关出具的扣押笔录、扣押清单、发还物品清单、侦破经过、工作情况及调取的监控视频、银行交易记录、户籍资料等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人韦某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人韦某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人韦某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人韦某某有退赔、退赃表现，可酌情从轻处罚。综合本案的事实、情节，决定对被告人韦某某适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
韦某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 朱 敏
书 记 员 包雪怡
二〇二二年一月十四日