（2022）沪0116刑初32号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人刘某，女，1985年8月16日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化，系家政服务人员，住江西省九江市修水县。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕1258号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员贾沛华出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2020年6月，被告人刘某在办理网络贷款时获取现金人民币8万余元，后在发现上述款项系他人违法犯罪所得的情况下，仍按照他人指示转移其中部分款项共计人民币7.8万元，并向他人收取人民币300元。经查，上述转移款项系被害人张某被骗钱款。
2020年9月21日，被告人刘某被公安机关传唤，到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人刘某向张某退赔了人民币1000元。本案审理期间，被告人刘某退缴其余违法所得人民币2300元。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，并有证人张某的陈述及提供的聊天记录截图、转账截图，证人陈某的证言，公安机关调取的银行交易流水、出生医学证明、常住人口基本信息及出具的侦破经过，被告人历次供述，相关退赃材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。被告人刘某有悔罪表现，结合其犯罪情节，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算;罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
刘某到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、被告人退缴的违法所得人民币2000元发还被害人张某，其余违法所得人民币300元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 沈 磊
书 记 员 张洁卿
二〇二二年一月十四日