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  • (2022)沪0109刑初19号

    ——上海市虹口区人民法院(2022-1-18)



    (2022)沪0109刑初19号
    公诉机关上海市虹口区人民检察院。
    被告人安某,女,1986年3月12日生于山西省山阴县,公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大专文化程度,原系上海XX有限公司静安分公司业务员,户籍所在地山西省山阴县。2021年6月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局虹口分局取保候审。
    上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2021〕1018号起诉书指控被告人安某犯非法吸收公众存款罪,于2022年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案,上海市虹口区人民检察院指派检察员丁琢之出庭支持公诉,被告人安某到庭参加诉讼。现已审理终结。
    上海市虹口区人民检察院指控:
    2014年7月,许永钢(另处)成立上海XX有限公司(以下简称XX公司),并于2015年5月至2018年5月间聘用被告人安某任静安分公司业务员,被告人安某在明知该公司未获得金融业务许可证的情况下,仍通过口口相传等方式,向不特定公众宣传公司理财产品,并承诺支付高额年化收益率。现经审计,被告人安某任职期间非法吸收公众资金共计人民币108万元。
    被告人安某于2021年6月30日主动至公安机关投案,如实供述了上述事实。案发后,安某退赔了违法所得人民币2万元。
    上述事实,被告人安某在开庭审理中无异议,并有证人凌某、谈某、徐某的证言、辨认笔录及投资人提供的投资协议、付款凭证等书证;公安机关出具的《案发经过》《扣押清单》等书证,调取的XX公司的营业执照、组织机构代码证、公司章程等书证;上海XX事务所有限公司出具的《关于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公众存款的会计补充鉴定意见书》等证据证实,足以认定。
    本院认为,被告人安某与他人结伙,违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人安某犯非法吸收公众存款罪罪名成立。本案系共同犯罪,被告人安某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚。被告人安某自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,且能自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚。案发后,被告人退出部分违法所得,可酌情从轻处罚并对其适用缓刑。检察机关的量刑建议本院予以采纳。为维护国家金融管理制度,保护公民财产所有权不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
    一、被告人安某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。
    (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
    二、违法所得责令退赔。
    如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。

    审 判 员 吴 鹏
    王 铮 卿 书记员
    二〇二二年一月十八日

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