（2022）沪0113刑初1号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人钱某，女，1977年10月23日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，至立天下（上海）网络科技有限公司出纳，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区。因本案于2021年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。
辩护人刘伟，上海市中天律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1544号起诉书指控被告人钱某犯组织、领导传销活动罪，于2021年12月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人钱某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2020年12月起，陈为清、董光珍、董光明（均另案处理）经预谋，以上海XX有限公司（以下简称XX公司）名义开展“爱马仕新团购”项目，引诱参加者以购买红酒或其他商品为名，缴纳人民币4,999元（以下币种均为人民币）会员费，成为会员、加入团购群，并通过发展新会员、提升层级，逐级分成获利、骗取财物。期间，被告人钱某于2021年1月起，受上述人员雇佣，在该项目中负责出纳工作。经查，涉案团购群均设置业务代表、经理、团长、总监、总裁等层级，共计发展会员418人。
被告人钱某于2021年5月12日被抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人钱某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某1、王某2、戴某、彭某、廖某、朱某、金某、陈某1、赵某、刘某、胡某、潘某、秦某、王某3、张某、陈某2等人的证言；XX公司爱马仕新团购运营方案、爱马仕社群新团购架构、爱马仕社群新团购活动表、团长岗位职责、各团成员情况、爱马仕社群新团购退款机制、人事任命通知；淘酒人国际贸易（上海）有限公司合同、解除供货合同协议书、发货信息、营业执照、酒类批发许可证、入境货物检验检疫证明、海关进口货物报关单、授权书、广告播出证明、荣誉证书；微信聊天记录截图、爱马仕新团购人员统计表；公安机关出具的《工作情况》《情况说明》《扣押决定书》《扣押清单》《电子数据检查工作记录》《提取电子证据清单》及数据光盘；被告人钱某的户籍信息及其在案供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钱某与他人结伙，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人钱某起次要作用，系从犯，依法应予减轻处罚。被告人钱某具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人钱某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人钱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、违法所得依法予以追缴。
钱瑾回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 张国滨
书 记 员 范楠楠
二〇二二年一月十九日