（2022）沪0101刑初21号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人严某，男，XX，1986年12月17日出生于江苏省泰兴市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中肄业文化，系江苏省泰州市XX工业品研制有限公司员工，住江苏省泰兴市；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2021年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月15日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人方园、张剑，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕1005号起诉书指控被告人严某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年1月4日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用速裁程序，决定转为简易程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员臧一鸣出庭支持公诉，被告人严某及其辩护人方园到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人严某于2020年初经他人介绍结识“李阳”（另案处理），后按对方要求，使用本人的招商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXX3628）、邮政储蓄银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX4697）、江苏长江商业银行卡（卡号XXXXXXXXXXXX3864）、平安银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX9266）、中国农业银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX4377），帮助“李阳”收账及转账并从中获利。2021年7月至8月，顾某、宋某、陈某、周某被敲诈勒索，其中，经严某账户入账人民币301,600元。
2021年9月9日，被告人严某主动向公安机关投案，并如实供述了上述事实。
公诉机关认为，被告人严某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人严某认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。因系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以减轻处罚。公诉机关建议判处被告人严某有期徒刑2年，并处罚金人民币1万元。
公诉机关提交了证人顾某、宋某、陈某、周某的证言，聊天记录截图、受案登记表及立案决定书；相关转账记录截图及银行交易明细清单；公安机关制作或出具的扣押决定书、笔录、清单及抓获经过；被告人严某的供述等证据证实。
被告人严某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是严某到案后能如实交代“李阳”、孟杰的犯罪行为，应认定为立功，且其主观恶性相对较小，能自愿认罪认罚，系初犯、偶犯等，建议法庭对其适用缓刑。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人严某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人严某系自首，并愿意接受处罚，对其可以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。关于辩护人所作被告人严某系立功的辩护意见，经查，严某到案后交代同案犯的犯罪事实并未超出其应当如实供述的范畴，依法不能认定为立功，故该节辩护意见于法无据，不予采纳。根据被告人严某的犯罪事实、情节等，不宜适用缓刑，故对辩护人所作适用缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人严某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2023年9月8日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人严某的违法所得予以追缴，扣押在案的犯罪工具应予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 吴明峰
审 判 员 李倩岚
人民陪审员 王漪敏
纪 冬 雨 书记员
二〇二二年一月二十日