（2022）沪0116刑初64号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人王某（自报），男，1990年7月13日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍地广东省南雄市，现住上海市静安区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人叶某（自报），男，1998年12月17日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，户籍地浙江省龙泉市，现住上海市浦东新区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人童某（自报），男，1989年10月30日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，无业，户籍地甘肃省礼县，现住上海市奉贤区金水和苑南区；2014年1月因犯盗窃罪被甘肃省天水市秦州区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人贾某，男，1989年3月6日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，本科文化，无业，户籍地甘肃省靖远县，现住上海市奉贤区金水和苑南区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人田某（自报），男，1999年7月28日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地山东省滕州市，现住上海市嘉定区；2019年3月因嫖娼行为被上海市公安局嘉定分局行政拘留十日；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人张某（自报），男，1989年5月15日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地河南省叶县，现住上海市嘉定区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人洪某（自报），男，1993年10月20日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍地浙江省，现住上海市徐汇区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
辩护人王永彬，上海理度律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉[2021]1290号起诉书指控被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某犯诈骗罪，于2021年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员李轲出庭支持公诉。被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某及辩护人王永彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年至2020年期间，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某伙同他人在卓某（已判刑）等人设立的“九汇创鑫”（后更名为“期货匠心”）直播间分别担任分析师、业务员，采用业务员拨打电话、分析师在直播间内宣传等方式招揽投资人，并以虚假包装分析师，夸大盈利的可期性，诱骗投资人至CTOP、安拓期货等虚假交易平台注册投资并进行交易，骗取投资人钱款。其中王某涉案金额共计人民币20余万元（以下币种皆同），非法获利1.8万元；叶某涉案金额共计3万余元，非法获利1.5万元；童某涉案金额共计7万元，非法获利3万元；贾某涉案金额共计30余万元，非法获利4万元；田某涉案金额共计30余万元，非法获利1.7万元；张某涉案金额共计30余万元，非法获利1.5万元；洪某涉案金额共计60余万元，非法获利2万元。
2020年9月3日，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述主要事实。本院审理期间，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某分别退缴全部违法所得。
上述事实，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某在开庭审理过程中均无异议且认罪认罚，并有各被告人签字确认的业绩单、相关个人简介，被害人叶某均、王某某、纪某某、刘某某、张某某、刘某某等人的陈述及提交的银行转账交易明细、聊天记录截图、交易平台截图、身份证复印件等报案材料，同案犯焦某、杨某、金某、张某、卓某的供述，上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，上海XX事务所有限公司出具的会计鉴定意见书，公安机关出具的侦破经过、搜查证、搜查笔录、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、相关光盘及调取的户籍信息、刑事判决书，相关退赃凭证等证据所证实，足以认定。
被告人洪某的辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并认为洪某有坦白情节，自愿认罪认罚；系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，并已全额退赃；系初犯、偶犯，参与犯罪时间不长；家庭困难，需要照顾。建议对洪某从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某伙同他人通过电信网络骗取被害人钱款，其中洪某数额特别巨大，王某、叶某、童某、贾某、田某、张某数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某到案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某认罪认罚，均可以从宽处理。被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某均有退赃表现，可以酌情从轻处罚。被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某有悔罪表现，均可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
二、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
三、被告人童某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
四、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
五、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
六、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
七、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某的缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
八、退缴在案的赃款发还各被害人，不足部分责令继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 徐 艳
审 判 员 周丹辉
人民陪审员 黄 芳
书 记 员 刘佳慧
二〇二二年一月二十一日