（2021）沪0101刑初964号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人郑某，男，1984年4月26日出生于湖南省新宁县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，技校文化程度，无业，户籍所在地广东省东莞市；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年7月30日被上海市公安局黄浦分局取保候审，同年9月23日被该局刑事拘留，2021年10月29日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人韩嘉兴，上海东道律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕1002号起诉书指控被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公诉。并建议适用简易程序审理。本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王张辉出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人韩嘉兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，2021年3月起，被告人郑某明知系犯罪所得依然提供其名下多张银行卡给他人，用于频繁、大量接收钱款，并按照指示予以转移出账，从中获利，分述如下：
1、诈骗案被害人高某在2021年3月19日分别向卡号为622602116720XXXX（中国民生银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币50,000元、17,000元。
2、诈骗案被害人刘某在2021年4月16日向卡号为622689021659XXXX（中信银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币40,000元。
3、诈骗案被害人梁某在2021年4月16日、4月17日分别向卡号为622689021659XXXX（中信银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币20,000元、30,000元。
4、诈骗案被害人冉某在2021年5月4日向卡号为622576004168XXXX（招商银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币12,000元。
5、诈骗案被害人王某于2021年5月4日，在本市黄浦区XX路XX弄XX号XX室内使用手机银行向卡号为622576004168XXXX（招商银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币10,000元。
6、诈骗案被害人阴某某在2021年5月14日向卡号为489592036434XXXX（中国建设银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币17,000元。
2021年7月30日，公安机关在广东省东莞市沙田镇XX路XX号将被告人郑某抓获归案。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读及出示了证人高某、刘某、梁某、冉某、王某、阴某某等的报案登记表、报案笔录、银行卡转账明细，相关银行账户交易明细、转账凭证，涉案银行卡冻结文书，上海市公安局黄浦分局出具的抓获经过，被告人郑某的户籍信息，被告人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人郑某明知是犯罪所得仍予以多次转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。被告人郑某到案后如实供述所犯罪行，适用刑法第六十七条第三款，可从轻处罚。被告人郑某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对被告人郑某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
被告人郑某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人到案后如实供述，可从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处理。
经审理查明，2020年10月起，被告人郑某名下的多个银行账户因涉嫌电信网络诈骗，被公安机关及银行止付。2021年3月起，被告人郑某明知系犯罪所得依然提供其名下多张银行卡给他人，用于频繁、大量接收钱款，并按照指示予以转移出账，从中获利，分述如下：
1、诈骗案被害人高某在2021年3月19日分别向卡号为622602116720XXXX（中国民生银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币50,000元、17,000元。
2、诈骗案被害人刘某在2021年4月16日向卡号为622689021659XXXX（中信银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币40,000元。
3、诈骗案被害人梁某在2021年4月16日、4月17日分别向卡号为622689021659XXXX（中信银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币20,000元、30,000元。
4、诈骗案被害人冉某在2021年5月4日向卡号为622576004168XXXX（招商银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币12,000元。
5、诈骗案被害人王某于2021年5月4日，在本市黄浦区西藏南路1501弄8号605室内使用手机银行向卡号为622576004168XXXX（招商银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币10,000元。
6、诈骗案被害人阴某某在2021年5月14日向卡号为489592036434XXXX（中国建设银行，开户人：郑某）的银行账户转入人民币17,000元。
2021年7月30日，公安机关在广东省东莞市沙田镇齐沙三路1号将被告人郑某抓获归案。被告人郑某到案后，如实供述上述犯罪事实。
上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人高某、刘某、梁某、冉某、王某、阴某某等的报案登记表、报案笔录、银行卡转账明细等证实，其遭电信网络诈骗等事实。
2、相关银行账户交易明细、转账凭证证实，涉案钱款的转移情况。
3、涉案银行卡因涉嫌网络电信诈骗等被银行冻结、止付等的文书。
4、上海市公安局黄浦分局出具的抓获经过证实，2021年7月30日，公安人员在广东省东莞市沙田镇将被告人郑某抓获归案。
5、被告人郑某的户籍信息证实，其户籍情况。
6、被告人郑某对上述指控供认不讳。
以上证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。
本院认为，被告人郑某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人应予刑事处罚。被告人郑某到案后如实供述所犯罪行，认罪认罚，可从轻、从宽处理，其辩护人的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月30日起至2024年7月29日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人郑某违法所得应予以追缴没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 池晓烽
审 判 员 孙攀峰
人民陪审员 梁似瑛
书 记 员 李 艳
二〇二二年一月二十五日