（2021）沪0118刑初982号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人杨某。
辩护人张钟俊，上海正毅国华律师事务所律师，由上海市青浦区法律援助中心指派。
被告人。
辩护人蔡倩倩，上海青本律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2021]972号起诉书指控被告人杨某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲出庭支持公诉。被告人杨某及其辩护人张钟俊、被告人张某及其辩护人蔡倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人杨某、张某的供述，证人任某、陈某、田某等人的证言，受案登记表、立案决定书，截图等，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、交易明细，光盘一张等，上海市公安局青浦分局扣押决定书、清单、笔录以及照片，随案移送清单，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所鉴定意见书及光盘一张，抓获经过、办案说明以及笔录，上海市青浦区人民检察院扣押决定书、扣押财物清单，户籍资料等证据指控，2021年5月21日，被告人杨某介绍被告人张某，二人明知他人收购银行卡可能用于违法犯罪活动，在上海市青浦区分别办理邮政储蓄银行卡或开通配套U盾，于次日一同至山东省烟台市，将两张银行卡及配套U盾、电话卡提供给对方使用，致使诈骗犯罪分子使用被告人杨某尾号8663银行卡收取田某、王某等人被骗资金人民币23万余元，使用被告人张某尾号5199银行卡收取任某、陈某等人被骗资金人民币42万余元。被告人杨某、张某各获利人民币1,500元。
被告人张某自动投案，如实供述上述犯罪事实。案发后被告人张某家属退出违法所得人民币1,500元。
综上，公诉机关认为，被告人杨某、张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张某认罪认罚，可以从宽处理。被告人张某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人张某家属案发后退赔，可以酌情从轻处罚。被告人杨某当庭认罪，家属代为退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人张某判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元，适用缓刑。建议对被告人杨某判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，依法审判。
被告人杨某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人杨某能当庭认罪、已退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚。
被告人张某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人张某系自首、自愿认罪认罚、已退赃、系初犯等为由，请求法庭予以从轻处罚。
经审理查明，2021年5月21日，被告人杨某介绍被告人张某，二人明知他人收购银行卡可能用于违法犯罪活动，在上海市青浦区分别办理邮政储蓄银行卡或开通配套U盾，于次日一同至山东省烟台市，将两张银行卡及配套U盾、电话卡提供给对方使用，致使诈骗犯罪分子使用被告人杨某尾号8663银行卡收取田某、王某等人被骗资金人民币23万余元，使用被告人张某尾号5199银行卡收取任某、陈某等人被骗资金人民币42万余元。被告人杨某、张某各获利人民币1,500元。
被告人张某自动投案，到案后如实供述上述事实。案发后被告人张某家属代为退赃人民币1,500元。在本院审理过程中，被告人杨某家属代为退赃人民币1,500元。
以上事实，有被告人杨某、张某的供述笔录，证人任某、陈某、田某等人的证言，受案登记表、立案决定书，截图等，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、交易明细，光盘一张等，上海市公安局青浦分局扣押决定书、清单、笔录以及照片，随案移送清单，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及光盘一张，抓获经过、办案说明以及笔录，上海市青浦区人民检察院扣押决定书、扣押财物清单，本院的代管款收据，户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人杨某、张某亦作了供述。
本院认为，被告人杨某、张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应惩处。被告人张某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张某自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关指控被告人杨某、张某的犯罪罪名及认定被告人张某系自首的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人杨某的辩护人以其当事人能当庭认罪、已退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人张某的辩护人以其当事人系自首、自愿认罪认罚、已退赃、系初犯等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月27日起至2021年11月26日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、被告人杨某、张某退出的违法所得人民币3,000元予以追缴。
四、扣押在案的作案工具手机1部予以没收。
诫勉语：张某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 汪爱珍
人民陪审员 黄承辉
人民陪审员 叶引芳
书 记 员 班凤云
二〇二一年十月二十一日