（2021）沪0107刑初1208号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人XXX，男，1978年6月28日生，XX，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，出生地四川省武胜县，小学文化，农民，户籍地四川省广安市武胜县；因本案于2020年7月1日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，同年9月30日被取保候审。
辩护人唐卉苹，上海安硕律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2021]Z2号起诉书指控被告人XXX犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员李笑非出庭支持公诉，被告人XXX及其辩护人唐卉苹到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控，2020年4月起，被告人XXX为获得好处费，在明知他人利用信息网络犯罪的情况下，仍办理了包括卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6057的工商银行卡等多张银行卡连同密码、U盾、手机号等一并带至柬埔寨交由他人使用。
经查，上述工商银行卡被用于电信诈骗，其中乐某、张某、向某、王某、李某因被电信诈骗向该银行账户转账共计人民币67万元（以下币种同）。该账户支付结算流水总金额共计860余万元。
2020年7月1日，被告人XXX被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人XXX及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人乐某、张某、向某、王某、李某的证言、银行流水转账明细、立案材料，协助查询财产通知书、中国银行卡交易明细，微信转账截图，出入境记录截图，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，公安机关出具的办案说明及户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人XXX的犯罪事实及罪名成立。被告人XXX到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人XXX在本院审理期间已经退缴全部违法所得，依法可对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，可以采纳。辩护人提出对被告人XXX从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人XXX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳）。
被告人陈扬勇回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、作案工具和违法所得依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 王惠笙
书 记 员 谷 月
二〇二一年十月二十七日