（2021）沪0107刑初1245号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人XXX，男，2001年1月13日生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，出生地福建省莆田市，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市秀屿区；因本案于2021年7月31日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月6日被取保候审。
辩护人熊雯华，上海虑远律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2021]1020号起诉书指控被告人XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员任晓莹出庭支持公诉，被告人XXX及其辩护人熊雯华到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控，2021年1月7日，张某在本市普陀区XX路XX弄XX号XX室家中因裸聊被网络敲诈勒索人民币（以下均为同一币种）3万余元，其中赃款10980元被转入户名为周某的中国建设银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6156），被告人XXX为牟利，在明知是犯罪所得的情况下，操作手机银行，将上述钱款转入本人的中国建设银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6896）后再转移。
2021年7月30日，被告人XXX被民警抓获，到案后如实供述了上述事实。审查起诉阶段，被告人XXX已退缴全部赃款。
上述事实，被告人XXX及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、林某、周某的证言，银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，收据，公安机关出具的工作情况、办案说明及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人XXX明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人XXX的犯罪事实及罪名成立。被告人XXX到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人已经退出全部赃款，依法可对其酌情从轻处罚。被告人XXX在被司法机关取保候审期间能遵纪守法，确有悔罪表现，依法可适用缓刑予以考验。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。
被告人陈腾龙回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、扣押在案的作案工具依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 王惠笙
书 记 员 谷 月
二〇二一年十月二十七日