（2021）沪0116刑初997号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人林某（自报），男，1985年10月27日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，本科文化，系厦门某某某婴童有限公司员工，住福建省厦门市思明区；2021年6月17日因本案被刑事拘留，同年7月22日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕955号起诉书指控被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常亮伟出庭支持公诉，被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年5月至同年6月期间，被告人林某明知他人可能利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将其名下的平安银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9359）、光大银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX9843）及密码、支付宝、微信账号交由他人使用并从中获利。后被告人林某又为薛飞将其名下的工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1612）、建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7060）、中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3344）和王聪哲将其名下的建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8214）交由他人使用提供帮助并从中获利。经查，上述银行卡流转诈骗案被害人季某、袁某、徐某等25人涉案钱款人民币100余万元，卡内进账流水合计人民币350余万元。
2021年6月17日，被告人林某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人林某家属代为退缴违法所得人民币2,500元。
上述事实，被告人林某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有其签字确认的微信、蝙蝠软件等截图照片，证人季某、袁某、徐某等人的证言，公安机关提供的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、涉案银行卡交易明细、侦破经过、抓获经过、工作情况、全国人口常住信息，缴款材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人林某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林某认罪认罚，可以从宽处理。被告人林某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月17日起至2022年3月16日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、扣押的作案工具予以没收；违法所得予以追缴并没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。　

审 判 员 舒平锋
书 记 员 周 静
二〇二一年十月二十八日