（2021）沪0106刑初1246号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人何XXX，男，1992年6月5日出生于湖北省广水市，XX，初中文化，无业，户籍所在地湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪于2021年7月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于上海市静安区看守所（南片）。
辩护人沈惠珠，上海市恒业律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2021〕1264号起诉书指控被告人何XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员肖立出庭支持公诉。被告人何XXX及辩护人沈惠珠到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2021年1月，被告人何XXX根据他人授意，在明知系犯罪所得的情况下，提供自己的银行卡用于资金转移，同时实施帮助招揽持卡人、协助资金转账等行为，共获利人民币3,000余元。经审计，何XXX共转移犯罪所得人民币8万元。
2021年7月1日，被告人何XXX在湖北省广水市XX路XX号附近被公安人员抓获，其到案后如实供述了基本犯罪事实。在本院审理期间，被告人何XXX在家属帮助下退出人民币2万元。
公诉机关认为被告人何XXX明知是犯罪所得而予以转移，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何XXX到案后如实供述基本犯罪事实，可以从轻处罚。被告人何XXX认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人何XXX有期徒刑九个月，并处罚金。被告人何XXX对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。
以上事实，被告人何XXX及其辩护人在庭审中无异议，并有被害人向某的陈述及提供的相关转账记录，证人夏某的证言，上海市公安局静安分局出具的《案（事）件接报回执单》《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》及调取的银行转账记录、人员基本信息，上海XX事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》，被告人何XXX的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人何XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确凿充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人关于被告人到案后如实供述、自愿认罪认罚并主动退赔等相关从轻辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人何XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2021年3月31日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 葛立刚
书 记 员 谢文娟
二〇二一年十一月二日