（2021）沪0115刑初3743号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人XXX，男，1994年11月22日出生于广东省梅州市，XX，初中文化，原系广东惠州晟瑶传媒有限公司（以下简称晟瑶公司）员工，户籍地广东省梅州市梅县区；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人郁少波，上海博济律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。
被告人XXX，男，1996年2月26日出生于广东省龙川县，XX，初中文化，原系晟瑶公司员工，户籍地广东省龙川县；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
被告人XXX，男，2002年4月5日出生于河南省淮阳县，XX，初中文化，原系晟瑶公司员工，户籍地河南省周口市川汇区；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
被告人XXX，男，1998年9月13日出生于江西省寻乌县，XX，中专文化，原系晟瑶公司员工，户籍地广东省惠州市惠城区；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人陈凌辉、翟瑞玲，上海昌申律师事务所律师。
被告人XXX，男，2002年10月3日出生于江西省南昌县，XX，中专文化，原系晟瑶公司员工，户籍地广东省惠州市惠城区；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人闫许双，上海久远律师事务所律师。
被告人XXX，女，2001年7月17日出生于湖南省桂阳县，XX，初中文化，原系晟瑶公司员工，户籍地湖南省桂阳县；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人李彦璋，上海锦名律师事务所律师。
被告人XXX，男，1998年1月18日出生于广东省龙门县，XX，中专文化，原系晟瑶公司员工，户籍地广东省龙门县；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人冯永强，广东商盾律师事务所律师。
被告人XXX，女，2000年6月10日出生于湖南省桃江县，XX，中专文化，原系晟瑶公司员工，户籍地湖南省桃江县；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人顾鹤东，上海昌申律师事务所律师。
被告人XXX，男，1998年11月13日出生于广东省新丰县，XX，中专文化，原系晟瑶公司员工，户籍地广东省新丰县；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
被告人XXX，男，1981年3月23日出生于广东省梅州市，XX，小学文化，原系晟瑶公司员工，户籍地广东省梅州市梅县区；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
被告人XXX，男，1999年9月15日出生于湖南省涟源市，XX，初中文化，原系晟瑶公司员工，户籍地湖南省涟源市；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
被告人XXX，女，2002年9月19日出生于广西XX自治区钦州市，壮族，中专文化，原系晟瑶公司员工，户籍地广西壮族自治区钦州市钦北区；2021年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2021〕3403号起诉书指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX犯诈骗罪，于2021年8月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于次日立案后，因发现有不宜适用简易程序的情形，故依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈纪军出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控被告人XXX于2020年11月至晟瑶公司工作，在他人的指使下作为组长伙同被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等人使用话术冒充离异女青年以谈恋爱为诱饵，与不特定被害人进行聊天，并将被害人引诱至公司架设的“豆角视频”APP直播间内，诱骗其刷礼物的方式实施诈骗。经司法审计，被告人XXX组诈骗总金额为人民币1,515,560.08元（以下币种均为人民币）。其中，被告人XXX个人诈骗金额为259,950元；被告人XXX个人诈骗金额为72,396元；被告人XXX个人诈骗金额为96,106.01元；被告人XXX个人诈骗金额为138,642元；被告人XXX个人诈骗金额为199,680元；被告人XXX个人诈骗金额为66,2420元；被告人XXX个人诈骗金额为247,742元；被告人XXX个人诈骗金额为122,676元；被告人XXX个人诈骗金额为94,698.07元；被告人XXX个人诈骗金额为85,104元；被告人XXX个人诈骗金额为118,398元；为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》第二百六十六条的规定，犯罪数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任；认定十二名被告人在共同犯罪中均系从犯，根据《刑法》第二十五条第一款、第二十七条，均应当减轻处罚；十二名被告人均具有坦白情节，依照《刑法》第六十七条第三款，均可从轻处罚；认定十二名被告人认罪认罚，均可从宽处理。
被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均当庭表示自愿认罪认罚。
辩护人郁少波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX主观恶性较小，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，系从犯，建议对其从轻减轻处罚。
辩护人陈凌辉、翟瑞玲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX主观恶性较小，系从犯，系初犯偶犯，有坦白情节，愿意退赃，希望对其从轻减轻处罚并适用缓刑。
辩护人闫许双对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX系通过正规途径入职，其本人是学生，社会经验少，主观恶性小，入职时间短，其系初犯偶犯，系从犯，能认罪认罚，有坦白情节，愿意退赃，希望对其从轻减轻处罚并适用缓刑。
辩护人李彦璋对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX系从犯，有坦白情节，能自愿认罪认罚，愿意退赃，希望对其从轻减轻处罚并适用缓刑。
辩护人冯永强对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX系从犯，有坦白情节，能自愿认罪认罚，获利较少，情节轻微，希望对其免予刑事处罚。
辩护人顾鹤东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX自愿认罪认罚，系初犯偶犯从犯，家属愿意退赃，希望对其从轻减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2020年11月，被告人XXX进入晟瑶公司工作，在曾某、黄某、杨某（均另处）等人的指使下，作为组长伙同被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等人使用话术冒充离异女青年以谈恋爱为诱饵，与不特定被害人进行聊天，并将被害人引诱至公司架设的“豆角视频”APP直播间内，以诱骗其充值刷礼物的方式实施诈骗。
经司法审计，2021年3月至案发期间，被告人XXX组诈骗总金额为1,515,560.08元。
被告人XXX涉及诈骗金额1,515,560.08元，个人非法获利约75,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元，个人诈骗金额为259,950元，个人非法获利约26,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元，个人诈骗金额为72,396元，个人非法获利约4,500元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元，个人诈骗金额为96,106.01元，个人非法获利17,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元，个人诈骗金额为138,642元，个人非法获利33,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元，个人诈骗金额为199,680元，个人非法获利40,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,371,686元，个人诈骗金额为66,242元，个人非法获利约3,600元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元,个人诈骗金额为247,742元,个人非法获利10,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元，个人诈骗金额为122,676元，个人非法获利约23,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,515,560.08元，个人诈骗金额为94,698.07元，个人非法获利约5,000元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,371,686元，个人诈骗金额为85,104元，个人非法获利约3,300元；
被告人XXX涉及诈骗金额为1,371,686元，个人诈骗金额为118,398元，个人非法获利约3,800元。
2021年4月15日，上列十二名被告人被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实；公安机关扣押了作案工具移动电话机、硬盘等物。
本案审理期间，被告人XXX、XXX、XXX、XXX分别在家属帮助下向本院退缴了17,000元、33,000元、40,000元、10,000元。
上述事实，被告人XXX在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证属实的被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX的供述笔录，同案犯曾某等人的供述笔录，被害人吴某等人的陈述笔录，相关微信聊天记录、网络聊天视频、资金转账记录、后台业务数据、有关微信、支付宝、银行交易明细，上海XX事务所有限公司出具的审计报告，公安机关的扣押清单、调取证据清单、案发及抓获经过、户籍信息等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙多次骗取公民钱财，数额特别巨大，依照《刑法》第二百六十六条的规定，均已构成诈骗罪，分别应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控十二名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。十二名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，是从犯，应当分别减轻处罚。十二名被告人到案后能作如实供述，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。十二名被告人能自愿认罪认罚，均可从宽处理；被告人XXX、XXX、XXX、XXX有一定退赔表现，可酌情从轻处罚。各名辩护人分别所作从轻减轻处罚的相关辩护意见，本院均予采纳。根据本案的犯罪情节及社会危害性，不宜对本案各名被告人适用缓刑或免予刑事处罚，故相关辩护人所作适用缓刑或免刑的辩护意见，本院均不予采纳。十二名被告人应当依照《刑法》第五十二条、第五十三条的规定向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，被告人退缴在案的赃款，应予发还，不足部分应当予以追缴或责令退赔；作案工具应予没收。本院为保护合法财产权利不受侵犯，判决如下：
一、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2025年4月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2023年6月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年11月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年12月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币二千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年3月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年9月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
七、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年11月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
八、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2023年3月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
九、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年4月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币二千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年1月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十一、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年12月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十二、被告人XXX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币二千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年3月14日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十三、退缴在案的赃款，予以发还，不足部分责令各名被告人分别退赔或予以追缴；扣押在案的作案工具，均予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 徐楚楚
人民陪审员 潘桂平
人民陪审员 薛 明
书 记 员 赵俊卿
二〇二一年十一月十日