（2021）沪0109刑初730号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人邓某，女，1984年7月2日出生于湖北省松滋市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系巨和投资管理（上海）有限公司业务员，户籍所在地湖北省松滋市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年12月9日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审，2021年10月8日由上海市虹口区人民检察院决定继续取保候审。
被告人镇某，女，1987年5月15日出生于湖北省松滋市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化程度，系巨和投资管理（上海）有限公司业务员，户籍所在地湖北省荆州市沙市区明珠大道9号楚天都市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年12月8日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审，2021年10月8日由上海市虹口区人民检察院决定继续取保候审。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2021〕739号起诉书指控被告人邓某、镇某犯非法吸收公众存款罪，于2021年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员傅伟琴出庭支持公诉，被告人邓某、镇某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
2008年7月，同案关系人胡立勇成立巨和投资管理（上海）有限公司（以下简称“巨和公司”），并在本市虹口区XX店、江湾店、行知店等多家分店，招聘被告人邓某、镇某为广灵店业务员，上述人员在未获得相关金融许可的情况下，许诺5.5%-12％不等的年化收益，公开向社会不特定公众宣传，吸引不特定公民参与投资，变相非法吸收公众资金。
经审计，被告人邓某于2016年6月至2018年1月间参与非法吸收金额人民币600余万元；被告人镇某于2016年11月至2018年3月间参与非法吸收金额人民币900余万元。
2020年12月8日、9月，被告人镇某、邓某分别被公安人员抓获。到案后被告人邓某、镇某均如实供述上述犯罪事实。案发后被告人邓某退缴违法所得人民币20万元，被告人镇某退缴违法所得人民币50万元。
上述事实，被告人邓某、镇某在开庭审理过程中均无异议，并有证人毕某、母某、杨某、沈某、蒋某、陆某的证言、辨认笔录以及《个人出借咨询与服务协议》等材料，同案关系人熊某的供述，证人戴某的证言，上海市公安局虹口分局出具的《协助冻结财产通知书》《案发经过》、调取的档案机读资料、营业执照，中国银行出具的余额打印清单，上海XX中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》及被告人邓某、镇某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓某、镇某与他人结伙，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人邓某、镇某犯非法吸收公众存款罪罪名均成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邓某、镇某起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人邓某、镇某到案后能如实供述犯罪事实，且能认罪认罚，依法可从轻处罚。案发后被告人邓某、镇某分别退出部分违法所得，确有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。为维护国家金融秩序，保护国家金融管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人邓某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人镇某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
三、违法所得责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 凌 琳
书 记 员 倪帼英
二〇二一年十一月十五日