（2021）沪0101刑初635号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人朱某，男，1968年11月20日出生于湖南省衡阳市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化，无业，户籍在湖南省衡阳市。2021年4月13日因吸毒被衡阳市公安局石鼓分局处行政拘留12日并强制隔离戒毒2年。因本案于2021年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
指定辩护人何俊，上海市三石律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕631号起诉书指控被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年9月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，决定中止简易程序审理，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员李晓玲、姜韬出庭支持公诉，被告人朱某及辩护人何俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控：2021年3月，被告人朱某受他人招募，明知系犯罪所得，仍利用自己名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0626的中国邮政储蓄银行借记卡、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9006的交通银行借记卡及卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4175的中国农业银行借记卡接收相关网络犯罪赃款，后又将相关款项转移至其他账户，收取转账金额约1%的好处费。经查，上述银行账户共收取郝某等人被敲诈勒索钱款共计人民币221,364元。
针对上述指控事实，公诉人当庭宣读了证人郝某、党某、薛某、李某、梁某、董某、姚某等7人的陈述、受案登记表及立案决定书；证人罗某证言;黄浦公安分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；相关银行账户开户、交易明细；被告人朱某微信账户明细；公安机关出具的工作情况及被告人朱某的多次供述等证据。
公诉机关据此认为，被告人朱某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱某系从犯，应当减轻处罚。被告人朱某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，故可以从轻、从宽处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人有朱某有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币10,000元。
被告人朱某对公诉机关指控的事实不持异议。
朱某的辩护人认为，朱某系从犯，应当减轻处罚；朱某归案后能如实供述自己的犯罪事实,认罪认罚，建议法院予其从轻、从宽处罚。
经审理查明，2021年3月，被告人朱某明知系犯罪所得，仍利用自己名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0626的中国邮政储蓄银行借记卡、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9006的交通银行借记卡及卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4175的中国农业银行借记卡接收相关网络犯罪赃款；并在赃款到账后，以扫描微信二维码的方式将相关款项转移至其他账户，收取转账金额约1%的好处费。经查，上述银行账户共收取郝某等人被敲诈勒索钱款共计人民币22,1364元，收款后均被朱某转移，并收取好处费约2,000元。
2021年4月12日，被告人朱某在湖南省衡阳市被抓获，后因吸毒行为于次日被当地公安机关处行政拘留12日并强制隔离戒毒2年。2021年4月29日因本案被黄浦公安分局民警押解至本市并执行刑事拘留。
认定上述事实的证据有：
1、证人郝某、党某、薛某、李某、梁某、董某、姚某等7人的陈述、受案登记表及立案决定书等证实，其遭网络敲诈勒索，将钱款转入被告人朱某银行账户的事实。
2、证人罗某证言证实,其受“小刀”指使将钱款转入户名为“小刀”账户内的经过。
3、黄浦公安分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证实，从朱某处扣押到涉案的邮政储蓄银行、农业银行借记卡的情况。
4、相关银行账户开户、交易明细等证实，涉案赃款的资金流向及最终通过微信转账的事实。
5、被告人朱某微信账户明细证实，朱某以扫描微信二维码的方式转移赃款并收取好处费的情况。
6、公安机关出具的工作情况等证实，本案案发及被告人的朱某到案经过。
7、被告人朱某的多次供述，对上述犯罪事实供认不讳。
上述证据经过法庭质证，证据合法有效，应予确认。
本院认为，被告人朱某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱某到案后如实供述自己的犯罪事实，故可以从轻处罚。公诉机关指控本案定性正确,但认定被告人朱某系从犯的依据不足，应予以纠正。辩护人关于朱某系从犯的辩护意见，本院亦不予采纳。现依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月29日起至2024年4月26日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、违法所得予以追缴，涉案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 孙明德
审 判 员 卜熙文
人民陪审员 王漪敏
书 记 员 章刘岚
二〇二一年十一月十七日