（2021）沪7101刑初305号
公诉机关上海铁路运输检察院。
被告人XXX，男，1983年7月29日出生于福建省漳州市，XX，高中文化程度，个体经营者，户籍所在地福建省漳州市芗城区。因本案于2020年4月8日被刑事拘留，同年5月15日被取保候审，2021年5月14日被继续取保候审。
被告人XXX，男，1981年11月9日出生于福建省诏安县，XX，高中文化程度，个体经营者，户籍所在地福建省诏安县。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，同年5月29日被取保候审，2021年5月14日被继续取保候审。
上海铁路运输检察院以沪铁检刑诉（2021）378号起诉书指控被告人XXX、XXX犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月16日向本院提起公诉。本院于次日受理立案并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院检察员邵金明，被告人XXX、XXX到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2020年2月初，被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理卡号为XXXXXXXXXXXX8045的上海浦东发展银行的银行卡，同时将该银行卡及配套U盾、手机卡、身份证电子照片、漳州市A办事处XXX饮料商店的营业执照通过其他人员提供给上述人员用于支付结算。
同年2月，被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理卡号为XXXXXXXXXXXX6653的上海浦东发展银行的银行卡，同时将该银行卡、手机卡及手机卡绑定的支付宝账号、身份证电子照片、漳州市B办事处XXX体育用品商行的营业执照提供给他人用于支付结算。
经查，2020年2月至3月期间，被告人XXX办理的上述银行卡支付结算共计人民币190余万元，其中李某、郭某、窦某、阮某、曹某被电信诈骗钱款通过上述银行卡支付结算共计人民币28万余元。被告人XXX办理的上述银行卡支付结算共计人民币160余万元，其中李某、陈某、胡某、曹某被电信诈骗钱款通过上述银行卡支付结算共计人民币20余万元。
2020年4月8日，被告人XXX被公安机关电话传唤，到案后先是否认犯罪，后又如实供述自己的罪行；同年4月29日，被告人XXX被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。被告人XXX已退还李某损失人民币1万元。
公诉机关提交了证人李某、陈某、胡某、曹某、郭某、窦某、阮某的证言，证人周某、安某的证言及辨认笔录，公安机关出具和调取的受案登记表、立案决定书、接受证据清单、转账流水、归案情况说明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、刑事摄影件、银行卡开户信息及交易流水、联动POS机开户及流水、支付宝开户及流水、个体工商户登记信息、营业执照复印件、反诈平台止付记录、情况说明、户籍证明，被告人XXX、XXX的供述及辨认笔录、XXX亲笔供词、收条复印件等证据证实上述事实。
公诉机关认为，被告人XXX、XXX明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人XXX、XXX到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人XXX、XXX认罪认罚，可以从宽处理。建议：判处被告人XXX有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人XXX有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
被告人XXX、XXX对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人XXX、XXX明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人XXX、XXX到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人李建辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）
二、被告人XXX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）
三、违法所得予以追缴；供犯罪所用的被告人财物予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 曹 霞
人民陪审员 梅月芳
人民陪审员 潘大华
徐毅 书记员
二〇二一年十月二十日