（2021）沪0113刑初1258号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人鄢某，男，1994年10月27日出生于安徽省贵池市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在浙江省金华市婺城区。2013年4月因吸毒被处行政拘留十五日；2013年8月因吸毒被处行政拘留十五日；2014年4月因吸毒被处行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年；2016年12月因吸毒被处行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗罪于2020年10月14日被上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年11月13日被该局以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪变更强制措施为取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1275号起诉书指控被告人鄢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉。被告人鄢某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：2020年5月期间，被告人鄢某将其本人卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0153的工商银行卡连同U盾、手机sim卡提供给叶某（已判刑）。同年6月24日，鄢某发现并在明知前述卡内转入的人民币19.65万元（以下币种均为人民币）系来路不正的赃款情况下，通过挂失换卡后，取用了其中的7.65万元，剩余12万元转入叶某指定的账户。经查，前述资金中有电信网络诈骗被害人沈某被骗的7万元、被害人蓝某、朱某、郑某等人被骗的3万余元。
另查明，2020年10月13日，被告人鄢某在浙江省金华市投案，到案后供述其主要犯罪事实。被告人鄢某已退赔违法所得7万元。
以上事实，被告人鄢某在开庭审理中亦无异议，且有被害人沈某、蓝某、朱某、郑某的陈述及相关银行转账流水明细；证人叶某的证言及辨认笔录；上海市公安局宝山分局《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《发还清单》《工作情况》；被告人鄢某相关银行卡转账流水明细、支付宝账户流转明细以及被告人鄢某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人鄢某明知是犯罪所得赃款而予以转移并部分自用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人鄢某具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人鄢某已退赔部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人鄢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人鄢某继续退赔被害人的经济损失。
鄢某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 谢 斌
书 记 员 许 愿
二〇二一年十月二十一日