（2021）沪0116刑初879号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告单位XX上海XX信息科技有限公司，组织机构代码91310115332397526E，住所地中国（上海）自由贸易试验区，法定代表人钱某某。
诉讼代表人李某，女，1982年2月16日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，系XX上海XX信息科技有限公司员工。
辩护人虞梦云、阮超，上海市锦天城律师事务所律师。
被告人钱某某（自报），男，1983年6月10日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学文化，系XX上海XX信息科技有限公司实际经营者，户籍地安徽省桐城市，住四川省成都市天府新区;因本案于2021年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人方芳，上海靖予霖律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉[2021]852号起诉书指控被告单位XX上海XX信息科技有限公司、被告人钱某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员胡蝶出庭支持公诉。被告单位XX上海XX信息科技有限公司的诉讼代表人李某、被告人钱某某及辩护人虞梦云、方芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年，被告人钱某某注册成立被告单位XX上海XX信息科技有限公司（以下简称“XX公司”）并进行经营。被告单位开发用于对接MT4及MT5等外汇交易软件的CRM客户管理系统并对外出租，为从事外汇、期货交易的平台提供包括会员注册、资金结算、汇率、杠杆修改等功能。
2020年6月至9月间，被告单位明知他人从事信息网络犯罪，仍向包细杭、杨某等人（均另处）出租该CRM系统并提供日常维护服务，非法获利人民币9万余元（以下币种同）。包细杭、杨某等人使用“CTOP”“圣元环球”平台以虚假外汇交易的方式诈骗投资人钱款，其中“CTOP”平台在使用被告单位的CRM系统期间，骗取投资人钱款70余万元。
2021年4月27日，被告人钱某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。案发后，被告单位XX公司向本院退缴违法所得96,808元。
上述事实，被告单位XX公司、被告人钱某某在庭审中亦无异议，且认罪认罚，并有证人陈某1、陈某2、张某1、张某2、吴某、徐某、杨某、万某、钱某、冯某等人的证言，公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单、侦破经过、调取证据通知书及调取的Skype软件聊天记录、手机聊天截图、客户信息表、销售业绩表、户籍资料、营业执照、公司设立变更材料等证据所证实，足以认定。
被告单位的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，并认为被告单位已不再运行涉案软件，退缴了违法所得，且公司有部分良性业务，还有部分小股东需要考虑，故建议对其从轻处罚。
被告人的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，并认为被告人对犯罪行为明知程度有限，尽到了一些审慎和管理义务，且认罪认罚，一贯表现良好，悔罪态度较好，考虑到被告人的公司及家属的情况，建议对其从轻处理并适用缓刑。
本院认为，被告单位XX上海XX信息科技有限公司明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、日常维护等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人钱某某作为被告单位直接负责的主管人员，其行为也已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人钱某某到案后如实供述自己的罪行，对被告单位及被告人均可以从轻处罚。被告单位XX上海XX信息科技有限公司积极退缴违法所得，对被告单位及被告人均可以酌情从轻处罚。被告单位XX上海XX信息科技有限公司及被告人钱某某认罪认罚，均可以从宽处理。综合被告人钱某某的犯罪性质及情节，对其不宜适用缓刑，辩护人提出的缓刑建议不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告单位XX上海XX信息科技有限公司犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币二万元。
（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人钱某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月27日起至2022年2月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、扣押的涉案物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。　　　　

审 判 员 沈 磊
书 记 员 张洁卿
二〇二一年九月二十三日