（2021）沪0116刑初882号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人吴某某（自报），男，1985年5月10日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系私营企业主，户籍地福建省晋江市，住福建省晋江市金井镇围头村东环区；因本案于2021年5月13日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人孙奎、王曼钰，北京安衡（上海）律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕856号起诉书指控被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员胡蝶出庭支持公诉。被告人吴某某及辩护人王曼钰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2020年6月至2021年5月，被告人吴某某明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍使用自己的银行卡帮助其转移资金，其中，吴某1、宋某、黄某某被骗钱款共计人民币177,400元（以下币种同）被转移。被告人吴某某从中获利1,000元。
2021年5月13日，被告人吴某某经电话通知至公安机关，到案后如实供述了上述事实。审查起诉期间，被告人吴某某向公诉机关退缴违法所得1,000元。
上述事实，被告人吴某某在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，并有公诉机关出具的扣押决定书、扣押清单，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、询问笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、封存笔录、侦破经过、情况说明、到案经过及调取的涉案银行卡主体信息、银行卡部平台流水、借记卡产品资料查询、账户交易明细清单、户籍信息、相关退赃材料等证据所证实，足以认定。
辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，并认为被告人的犯罪情节较轻，法律意识淡薄，认罪态度较好，系自首，认罪认罚，且系初犯、偶犯，平时表现较好，故建议对其从轻处罚。
本院认为，被告人吴某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人吴某某犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人吴某某积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人吴某某认罪认罚，可以从宽处理。辩护人的意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年5月13日起至2022年9月12日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、在案扣押的作案工具手机一部、银行卡一张及退缴的违法所得均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 沈 磊
书 记 员 张洁卿
二〇二一年九月二十三日