（2021）沪0101刑初658号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人封某，男，1994年9月12日出生于四川省仪陇县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在四川省仪陇县，暂住上海市浦东新区；因本案于2021年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人任保玲，上海达贤律师事务所律师。
被告人江某，男，1994年8月24日出生于湖北省监利县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，个体经营者，户籍在湖北省监利县，暂住上海市闵行区；因本案于2021年2月1日被取保候审。
辩护人胡弘，上海明泰律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕666号起诉书指控被告人封某、江某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月13日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈志鋆出庭支持公诉，被告人封某、江某及由上海市黄浦区XX中心指派的律师任保玲、胡弘到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控：2020年11月，被告人封某经与被告人江某、帅某（另案处理）等人商定，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，通过出售本人名下银行卡套件非法牟利。后江某、帅某将各自名下中国农业银行、中国工商银行等银行卡及绑定的U盾、手机卡，通过封某转售给他人使用。经查，2020年12月11日，成某、杨某、王某、曾某、肖某、陈某、方某、陆某1、安某、李某、陆某2等人被他人实施电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计人民币23万余元，系使用上述江某的中国工商银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）、中国农业银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）收款转账。2020年12月12日，顾泉、杨刚元、杜顺因、段黎勇、柏财敏、盛彩玉、谢健华、刘芳芳、崔俊卫、李媛、李思岑等人被他人实施电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计人民币28万余元，系使用上述帅某的中国工商银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）、中国农业银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）收款转账。
2021年2月1日，被告人江某在本市闵行区XX路XX号被公安民警抓获，其到案后于同年5月12日在本市浦东新区XX路XX号附近协助公安民警抓获被告人封某。二人到案后对上述犯罪事实供认不讳。
公诉机关认为，被告人封某、江某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人封某、江某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人封某、江某系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人江某协助公安机关抓捕同案犯，有立功行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻处罚。建议判处被告人封某有期徒刑9个月，并处罚金人民币5,000元；判处被告人江某有期徒刑6个月，适用缓刑，并处罚金人民币2,000元。公诉机关提交了证人帅某的证言、相关航空行程机票，涉案银行账户开户信息资料，证人杨某等人的报案笔录及受案登记表、立案决定书、相关银行交易明细，公安机关出具的工作情况，被告人封某、江某的供述等证据证实。
被告人封某、江某对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等亦无异议，建议法院对各被告人从轻处罚。
本院认为，被告人封某、江某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。系共同犯罪。二名被告人到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；能认罪认罚，可从宽处理。被告人江某具有立功情节，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人封某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月12日起至2022年2月11日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人江某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、作案工具予以没收，违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 唐鸿发
书 记 员 陆玉婷
二〇二一年九月二十七日