（2021）沪0106刑初886号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人翟某，女，1978年7月13日出生于河南省临颍县，XX，研究生文化，
因本案于2021年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上海市静安区看守所（南部）。
辩护人廖金玉、王杰，北京盈科（上海）律师事务所律师。
被告人方某，女，1966年7月6日出生于上海市，XX，高中文化，原系富望公司业务员，户籍所在地本市徐汇区，暂住本市青浦区。因本案于2021年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被取保候审。
辩护人邵诗巍，上海善达律师事务所律师。
被告人乔某，男，1980年3月3日出生于上海市，XX，中专文化，原系富望公司业务员，户籍所在地本市浦东新区。因本案于2021年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审。
辩护人陆卫钢、林志敏，上海市沪南律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2021〕897号起诉书指控被告人翟某、方某、乔某犯非法吸收公众存款罪，于2021年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员蒋洁出庭支持公诉。被告人翟某、方某、乔某及辩护人廖金玉、王杰、邵诗巍、林志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，富望公司注册成立于2011年6月，法定代表人傅亭刚。2013年至案发，富望公司在未取得相关金融资质的情况下，向不特定社会公众宣传，承诺固定年化收益，以签订借款合同、股权转让协议等形式，非法吸收资金。
经司法审计，被告人翟某作为富望公司业务员，其任职期间参与吸收资金人民币1,027万元，未兑付金额1,027万元。被告人方某作为富望公司业务员，在任职期间参与吸收资金人民币1,190万元，未兑付金额1,190万元；被告人乔某作为富望公司业务员，其任职期间参与吸收资金人民币275万元，未兑付金额275万元。
2021年3月29日，翟某主动投案，并如实供述所犯事实。2021年4月8日，被告人方某主动投案，到案后如实供述了上述事实，并主动退缴了违法所得人民币1,244,907.02元；同月14日，被告人乔某被公安人员抓获，其到案后如实供述了上述事实并主动退缴了人民币488,750元。
公诉机关认为被告人翟某、方某、乔某与他人共同违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人翟某、方某、乔某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人翟某、方某有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人乔某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处被告人翟某有期徒刑一年五个月，并处罚金；判处被告人方某有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人乔某有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。
被告人翟某、方某、乔某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中也无异议。
上述事实，有投资人陆某、范某、蔡某、张某、陈某、刘某等人的证言笔录，相关投资协议书、银行转账明细，上海XX事务所有限公司出具的《会计鉴定意见书》，公安机关出具的案发经过，被告人翟某、方某、乔某的供述笔录和户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人翟某、方某、乔某与他人共同违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节及建议适当，应予采纳。辩护人关于各被告人到案后从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人翟某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月29日起至2022年8月28日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、被告人方某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
三、被告人乔某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
四、违法所得责令退赔，按比例发还集资参与人。
方某、乔建安回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 陶琛怡
审 判 员 高 欣
人民陪审员 马 蓉
书 记 员 李 旭
二〇二一年九月二十九日