（2021）沪0116刑初658号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人高某某，男，1978年4月24日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，系务工人员，户籍地浙江省绍兴市越城区，暂住本区;因本案于2021年1月26日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕;现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人冉玉莹，上海锦维律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕646号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2021年5月31日向本院提起公诉,后于同年8月3日以沪金检刑补诉〔2021〕2号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员戚巍出庭支持公诉，被告人高某某及辩护人冉玉莹到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2019年12月，上海市XX管理所与上海A有限公司(以下简称A公司)签订了《金山区金山卫镇沐沥港综合整治工程（一期）工程总承包合同》，A公司根据先前与戴某个人签订的相关协议，将该工程项目交由戴某负责施工管理。被告人高某某系戴某手下员工，受戴某委托担任该工程项目经办人。被告人高某某在经手上述工程项目期间，多次采用伪造合同、虚开发票、虚构工程款支付凭证等手段，分别以上海B有限公司、上海A中心、上海C有限公司、上海XX经营部、上海B中心、上海C中心、临沂市XX厂的名义，向A公司套现骗取工程资金合计人民币6,033,600元（以下币种皆同），用于购买彩票、购置房产及其他个人消费等。
2、2020年5月至2021年1月，被告人高某某在个人收入来源有限、背负巨额债务的情况下，多次以工程周转等为由，以借款名义向韩某、陆某、陈某1、王某、陈某2、金某、徐某骗取钱款共计4,917,996.45元，用于购买彩票及其他个人消费等，后因无力偿还而逃匿。
2021年1月26日，被告人高某某在陕西省西安市被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。案发后，公安机关扣押了被告人的作案工具手机二部、银行卡三张、涉案款8万元、被告人名下机动车一辆及房产一套。
上述事实，被告人高某某在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，并有被害单位员工汪某的陈述及提供的工程总承包合同、经营管理责任协议书、委托书、营业执照，被害人韩某、陈某1、王某、陈某2、金某、徐某等人的陈述及提供的聊天记录、转账记录，证人戴某、吕某、丁某、李某、曹某、胡某等人的证言及提供的工资发放清单、银行交易明细、微信及支付宝转账记录、土方外运合同等材料，公安机关调取的银行账户明细、不动产信息、户籍资料及出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案车辆移送清单、查封决定书、侦破经过等证据证实，足以认定。
辩护人对起诉指控的主要事实及罪名均无异议，并认为，从证据链完整性的角度来说，认定高某某截留上海B有限公司及上海XX经营部的12万元、25万元证据存在不足，仅有被告人的供述，无相关转账人员证言及银行流水印证;高某某以工程款周转名义，向韩某借款300万元，实际用于偿还其他工程欠款，戴某是该些工程款的实际所有人，韩某出借钱款时考虑其与戴某之间有其他工程款未结算，可以通过结算关系解决这笔债务，故对该款不应认定为诈骗金额。此外，高某某有坦白、认罪认罚情节;案发后其个人部分财产被查封扣押，对被害人损失起到一定弥补作用;高某某家中有三个孩子，父母年迈。综上，建议在公诉机关量刑建议的基础上再对其减轻二年刑罚。
本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人高某某到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人高某某认罪认罚，可以从宽处理。针对辩护人的相关辩护意见，本院认为，被告人高某某以上海B有限公司、上海XX经营部名义，采用虚构工程款、伪造合同的方式向被害单位骗取钱款，该事实有被害单位员工汪某陈述，证人戴某证言及被告人高某某以往供述一致证实，且有相关发票等书证予以佐证，被告人高某某在庭审中亦不持异议，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定，辩护人提出的无相关银行流水或转账人员证言佐证，不足以影响对该事实认定;被告人高某某虚构借款事由，向被害人韩某骗取300万元用于弥补其他欠款，后以各种理由推诿还款直至逃匿失联，该事实有被害人韩某陈述、被告人高某某以往供述一致证实，且有银行账户交易明细予以佐证，被告人高某某对此亦无异议，辩护人认为被害人可通过其他工程结算关系解决该笔债务的意见，与查明事实不符，且未能提供相关证据予以佐证，本院不予采纳;本案系被告人认罪认罚案件，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳，对辩护人提出的相关量刑建议，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2033年7月25日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、在案扣押的作案工具手机等物予以没收;扣押的涉案财物退赔相关被害单位及被害人;责令被告人高某某继续退赔被害单位及被害人其余经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 沈 磊
审 判 员 王 莉
人民陪审员 宋春梅
书 记 员 张洁卿
二〇二一年九月三十日