（2021）沪0116刑初914号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人温某某，男，1986年5月24日生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市宁都县；2021年5月10日因本案被浙江省嘉兴市公安局秀洲区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日被取保候审；2021年7月13日因本案被上海市公安局金山分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕887号起诉书指控被告人温某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常亮伟出庭支持公诉，被告人温某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年3月至4月期间，被告人温某某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍将名下一张中国农业银行卡、一张中国工商银行卡、一张中国建设银行卡提供给他人使用。经查，上述三张银行卡被用于诈骗活动，全国串并案件15起，涉案金额人民币140余万元，案发期间银行账户交易流水合计人民币950余万元。
2021年7月13日，被告人温某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实，并在审查起诉阶段通过亲属退出赃款人民币1,050元。
上述事实，被告人温某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述，被害人赵某1、赵某2等人的陈述，同案关系人刘某、卢某等的供述，上海市金山区人民检察院出具的扣押决定书、扣押清单，被告人家属提交的转账凭据，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、侦破经过及调取的银行账户交易明细、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人温某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人温某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人温某某有退赃表现，可酌情从轻处罚。被告人温某某认罪认罚，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人温某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。
（被告人刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月13日起至2022年5月11日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 朱 敏
书 记 员 包雪怡
二〇二一年十月十二日