（2021）沪0115刑初2212号
　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
　　被告人曹某某，男，2001年3月25日生，汉族，户籍所在地湖南省耒阳市。
　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2021〕2057号起诉书指控被告人曹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判。因发现有不宜适用简易程序审理的情形于同年5月26日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉，被告人曹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　上海市浦东新区人民检察院指控：
　　2020年11月期间，被告人曹某某以牟利为目的，明知他人可能利用自己名下的银行卡从事信息网络犯罪活动，仍将自己名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡、该卡的K宝及绑定的移动电话卡一同出售给他人。2020年11月15日至2020年11月19日，被害人宋某某、周某、谢某某、王某、代某某、李某1、刘某某、涂某某、孙某某、易2、李3因受网络贷款、刷单等电信网络诈骗被骗资金合计人民币130,000余元通过上述涉案的农业银行卡走帐流转，且该银行卡内的流水金额达人民币460,000余元。
　　2021年1月27日，被告人曹某某被抓获，到案后如实供述自己的罪行。
　　针对上述指控，上海市浦东新区人民检察院提供了被害人陈述，被告人供述，相关银行卡开户信息查询明细、中国农业银行卡交易明细、反诈平台数据，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还物品清单、工作情况、受案登记表、案件接报回执单、抓获经过，被告人的户籍资料等证据。据此认为，被告人曹某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曹某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曹某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人曹某某判处拘役五个月，并处罚金。被告人曹某某自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，法律援助机构的值班律师提供了法律帮助及法律意见。提请依法审判。
　　被告人曹某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均没有异议，并对认罪认罚予以确认。
　　经审理查明，2020年11月期间，被告人曹某某以牟利为目的，明知他人可能利用自己名下的银行卡从事信息网络犯罪活动，仍将自己在上海市浦东新区办理的名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡、该卡的K宝及绑定的移动电话卡一同出售给他人。2020年11月15日至2020年11月19日，居住于河南省、浙江省、广东省等地的宋某某、周某、谢某某、王某、代某某、李某1、刘某某、涂某某、孙某某、易2、李3因受网络贷款、刷单等电信网络诈骗被骗资金合计人民币130,000余元通过上述涉案的农业银行卡走帐流转，且该银行卡内的流水金额达人民币460,000余元。
　　2021年1月27日，被告人曹某某被公安民警抓获，到案后如实供述了上述事实。
　　上述事实，被告人曹某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人宋某某、周某、谢某某、王某、代某某、李某1、刘某某、涂某某、孙某某、易某1的陈述笔录，被告人曹某某的供述笔录，相关银行卡开户信息，中国农业银行卡交易明细、反诈平台数据，上海市公安局案(事)件接报回执单，公安机关的受案登记表、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还物品清单及出具的“工作情况”“抓获经过”，被告人曹某某的户籍资料等证据证实，足以认定。
　　本院认为，被告人曹某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人曹某某有坦白情节，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人曹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。根据被告人曹某某的犯罪情节和悔罪表现等，依法可对其宣告缓刑。违法所得依法应当予以追缴没收，上缴国库。
　　为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条及第五十三条之规定，判决如下：
　　一、被告人曹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，罚金人民币一千元。
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
　　二、追缴被告人曹某某的违法所得予以没收，上缴国库。
　　曹某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。　　


审 判 长 陆红源
审 判 员 奚燕云
人民陪审员 何腾蛟
书 记 员 官 晔
二〇二一年六月三十日