（2021）沪0106刑初727号
　　公诉机关上海市静安区人民检察院。
　　被告人何某，女，1991年8月26日生，汉族，户籍所在地湖南省常德市，住湖南省长沙市。
　　被告人李某1，女，1989年12月26日生，汉族，户籍所在地湖南省沅江市，住湖南省长沙市。
　　被告人陈某某，女，1997年9月24日生，汉族，户籍所在地湖南省岳阳市，住湖南省长沙市。
　　被告人胡某某，女，1996年3月13日生，汉族，户籍所在地湖南省岳阳市，住湖南省长沙市。
　　被告人李2，女，1999年8月13日生，土家族，户籍所在地湖南省，住湖南省长沙市。
　　被告人刘某，女，1999年2月23日生，土家族，户籍所在地湖南省张家界市，住湖南省长沙市。
　　上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2021〕738号起诉书指控被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某犯诈骗罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员周梦梦出庭支持公诉。被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　公诉机关指控，刘伟、聂飞等人(均已判刑)经共谋，自2019年7月起，租赁湖南省长沙市新长海商务大厦C座1502室场地，以丹曦公司等名义实施投资诈骗活动，雇佣并指使业务员撒网式拨打电话，冒充知名证券公司员工向客户虚假荐股，并进一步诱骗客户添加微信后加入“荐股群”。一旦达到入群人数目标，刘伟、聂飞等人即将该“荐股群”交付上家，由上家在群内进一步以虚拟币投资等为饵诱使客户下载指定APP并充值投资，后采用关闭取现通道、关闭APP平台等手法非法占有客户钱款。
　　被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某受刘伟、聂飞雇佣，自2019年下半年起进入丹曦公司担任业务员，实施投资诈骗活动。经查，何某共计拨打诈骗电话9,700余人次，违法所得为人民币(以下币种均为人民币)19,087元；李某1共计拨打诈骗电话7,800余人次，违法所得为16,437元；陈某某共计拨打诈骗电话7,200余人次，违法所得为12,530元；胡某某共计拨打诈骗电话5,300余人次，违法所得为9,612元；李2共计拨打诈骗电话5,200余人次，违法所得为9,961元；刘某共计拨打诈骗电话5,100余人次，违法所得为9,785元。
　　2021年3月5日，被告人胡某某被公安机关抓获。经公安人员电话联系，被告人何某、陈某某、刘某、李某1、李2分别于同月7日、8日、9日、11日、12日主动至公安机关投案。六名被告人到案后均基本如实供述了上述事实，且均退赔了全部违法所得。
　　公诉机关认为被告人何某、李某1、陈某某、李2、刘某具有从犯、未遂、自首的情节；被告人胡某某具有从犯、未遂、如实供述自己罪行的情节。建议分别判处被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。
　　被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
　　本院认为，被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某与他人共同以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪，具有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节及建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
　　一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
　　二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
　　三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
　　四、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
　　五、被告人李2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
　　六、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
　　七、违法所得责令退赔，发还被害人。
　　何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。


审 判 员 高 欣
书 记 员 周道平
二〇二一年七月六日