（2021）沪0115刑初2970号
　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
　　被告人赵某，男，2000年10月28日生，汉族，户籍地内蒙古自治区赤峰市，暂住上海市长宁区。
　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2021〕2763号起诉书指控被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年6月29日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员倪某某出庭支持公诉。被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　经审理查明：
　　2021年1月起，被告人赵某为非法牟利，明知是犯罪所得的赃款，仍将其名下的招商银行、建设银行、民生银行、工商银行和光大银行银行卡各一张提供给上家使用，并按照上家的指令将进入其银行卡内的赃款转移至指定账户。同年2月，被害人纵某、代某某、彭某某、杨某某被他人诈骗钱款，先后将钱款转入被告人赵某的上述银行卡账户，共计人民币2.58万元，后被告人赵某按上家指令将赃款转移至他人账户。
　　2021年4月1日，被告人赵某被公安机关抓获到案，并如实供述了上述犯罪事实。
　　在本院审理期间，被告人赵某退出赃款人民币2万余元。
　　上述事实，被告人赵某在庭审中无异议，并有经庭审质证属实的被害人纵某、代某某、彭某某、杨某某的陈述、相关微信聊天记录、受案登记表、立案决定书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，协助查询财产通知书、银行流水交易明细，案发及抓获经过，常住人口基本信息，被告人赵某的供述及QQ截图、微信截图等证据证实，足以认定。
　　本院认为，被告人赵某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵某认罪认罚，依法从宽处理；有坦白情节，依法从轻处罚。被告人赵某退出赃款人民币2万余元，量刑时酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
　　一、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
　　二、扣押在案的作案工具予以没收。
　　三、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
　　被告人赵某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。


审 判 员 金 果
书 记 员 曹 铭
二〇二一年七月十二日