（2021）沪0115刑初2580号
　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
　　被告人刘1，男，1990年2月5日出生，汉族，户籍地四川省。
　　辩护人杜茂凤，上海三越律师事务所律师。
　　被告人刘2，男，1990年2月4日出生，户籍地四川省，住四川省。
　　辩护人程凤，上海三越律师事务所律师。
　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2021]2414号起诉书指控被告人刘1、刘2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组合合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员冯某出庭支持公诉，被告人刘1及其辩护人杜茂凤，被告人刘2及其辩护人程凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　上海市浦东新区人民检察院指控：
　　2020年12月至2021年1月期间,被告人刘1、刘2在明知他人从事违法犯罪的情况下,为获取利益,利用刘2工商银行卡(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、招商银行卡(XXXXXXXXXXXXXXXX)、及刘2、刘1微信账户等帮助他人转账。2021年1月19、20日,被害人张某、韩某某均被人以召嫖的方式分别骗走人民币104,400元、人民币6,200元,其中人民币47,400元、人民币6,200元分别转账至上述账户后,又转账给他人,造成被害人损失。
　　2021年3月10日被告人刘1、刘2主动投案后并如实供述上述犯罪事实。
　　针对上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了被害人张某、韩某某报案陈述、工商银行及招商银行账户清单、微信截图等、公安机关出具的扣押清单、案发经过、情况说明、被告人刘1、刘2的供述、户籍资料等证据予以佐证，公诉机关据此认为，被告人刘1、刘2明知是他人犯罪所得，仍为犯罪活动转移赃款，数额较大，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘1、刘2系共同犯罪。被告人刘1、刘2能主动到案并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘1、刘2自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请法庭依法审判。
　　庭审中，被告人刘1、刘2及辩护人对指控事实及罪名均无异议，二名辩护人提出以下辩护意见：1.被告人具有自首情节并自愿认罪认罚。2.家属愿意帮助被告人退赃退赔。据此，希望法庭从轻处罚，适用缓刑。
　　经审理查明：
　　2020年12月至2021年1月期间,被告人刘1、刘2在明知他人从事违法犯罪的情况下,为获取利益,利用刘2工商银行卡(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、招商银行卡(XXXXXXXXXXXXXXXX)、及刘2、刘1微信账户等帮助他人转账。2021年1月19、20日,被害人张某、韩某某均被人以召嫖的方式分别骗走人民币104,400元、人民币6,200元,其中人民币47,400元、人民币6,200元分别转账至上述账户后,又转账给他人,造成被害人损失。
　　2021年3月10日被告人刘1、刘2主动投案。
　　本案审理过程中，被告人刘1、刘2在家属的帮助下退赔被害人损失人民币53,600元，并各自退赔自述的违法所得人民币2,000元和人民币500元。
　　以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
　　1.被害人张某、韩某某的陈述,证实被害人钱款被诈骗的经过。
　　2.工商银行及招商银行账户清单证实，被告人银行卡内相关涉案资金的转账情况。
　　3.微信截图等，证实本案被害人被诈骗和转账的经过。
　　4.公安机关出具的案发经过、情况说明及相关户籍信息表，证实被告人刘1、刘2的到案情况及户籍情况。
　　5.公安机关出具的扣押清单，证实被告人手机被扣押的情况。
　　6.被告人刘1、刘2的供述，证实本案的犯罪事实。
　　本院认为，被告人刘1、刘2明知他人犯罪所得，仍为犯罪活动转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘1、刘2系共同犯罪。被告人刘1能主动到案并如实供述自己罪行，系自首，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚并从宽处理。被告人刘2到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚并从宽处理。鉴于二名被告人在家属帮助下退赔被害人损失并退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
　　一、被告人刘1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
　　二、被告人刘2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
　　三、退赔在案的违法所得发还被害人。
　　刘1、刘2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。


审 判 长 陆 玮
人民陪审员 董方亮
人民陪审员 程 罡
书 记 员 谢晓峰
二〇二一年七月六日