（2021）沪0106刑初640号
　　公诉机关上海市静安区人民检察院。
　　被告人梁某某，女，1994年10月30日出生，壮族，户籍地广西壮族自治区南宁市。
　　辩护人周菁华，上海市光明律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
　　被告人李某某，女，1996年10月5日出生，壮族，户籍地广西壮族自治区南宁市。
　　辩护人戴以晴，上海仁良律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
　　上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2021〕624号起诉书指控被告人梁某某、李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年6月16日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉。被告人梁某某、李某某及辩护人周菁华、戴以晴到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　公诉机关指控，2019年年初至2020年4月，被告人梁某某为牟利收买个人银行卡，后倒卖给杨某(已判决)提供给他人用于帮助结算网络诈骗资金。其中，被告人李某某为牟利向梁某某提供本人的中信银行账号为XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡，刘某某(另案处理)为牟利向梁某某提供本人的中信银行账号为XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡及玉某某(另案处理)的中信银行账号为XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡。
　　2019年11月至12月间，被害人何某某、吴某、王某、袁某、安某某在上海静安、浙江宁波、浙江杭州等地受他人以“DNC”手机APP投资虚拟货币为名被骗。经审计，李某某的中信银行账户帮助结算上述被害人资金人民币318,660元，刘某某的中信银行账户帮助结算上述被害人资金人民币206,877元，玉某某的中信银行账户帮助结算上述被害人资金人民币204,797元。
　　2020年5月20日，被告人李某某被抓获，到案后如实供述上述事实。同年6月4日，被告人梁某某主动投案，到案后如实供述上述事实，并配合公安机关劝说杨某自首。
　　上述事实，公诉机关出示了户籍资料、《刑事判决书》《接报回执单》《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《到案经过》，被害人何某某、吴某、王某、袁某、安某某的陈述，同案人员刘某某、玉某某、杨某的供述，被告人梁某某、李某某的供述，上海君宜会计师事务所有限公司的《关于陈天乐等人帮助信息网络犯罪活动案的司法会计鉴定意见书》，被害人提供的微信聊天记录、转账记录等证据证实。
　　公诉机关认为，被告人梁某某、李某某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为牟利以提供个人银行卡的方式帮助信息网络犯罪结算资金，情节严重，均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人梁某某有自首情节和立功表现。被告人梁某某、李某某签署认罪认罚具结书。建议判处被告人梁某某有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。建议判处被告人李某某有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。
　　被告人梁某某、李某某在庭审中对指控的犯罪事实、罪名、证据、量刑建议均无异议。
　　梁某某的辩护人提出，被告人梁某某有自首情节和立功表现，接受处罚，请求对梁某某从轻处罚、从宽处理，并适用缓刑。
　　李某某的辩护人提出，被告人李某某自愿认罪并接受处罚，且怀有身孕，请求对李某某从轻处罚、从宽处理，并适用缓刑。
　　本院认为，被告人梁某某、李某某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为牟利以提供个人银行卡的方式帮助信息网络犯罪结算资金，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。被告人梁某某自动投案且如实供述自己的罪行，又协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，依法可以减轻处罚，并宣告缓刑。被告人李某某如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理，并适用缓刑。各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
　　一、被告人梁某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
　　二、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
　　三、违法所得责令退赔，发还被害人。
　　梁某某、李某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。


审 判 员 杨 柏
书 记 员 郑 琳
二〇二一年六月十六日