（2021）沪0113刑初508号
　　公诉机关上海市宝山区人民检察院。
　　被告人伍某，男，1977年10月9日出生，汉族，住湖南省长沙市。
　　辩护人向红梦，上海沪商律师事务所律师。
　　上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2021)511号起诉书指控被告人伍某犯组织、领导传销活动罪，于2021年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪某某出庭支持公诉，被告人伍某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　上海市宝山区人民检察院指控：被告人伍某于2018年初经李某1(已判决)介绍，任上海口亿公司技术部经理。至2018年3月，其根据林叠鑫(另案处理)、贾某(已判决)等人要求，以上海口亿公司的关联公司上海宝矢贸易有限公司(以下简称上海宝矢公司)名义，带领技术人员刘1、刘2(均另案处理)等人开发“铺连铺”APP软件。该软件于2018年6月上线运营，被告人伍某等人继续负责技术维护工作。“铺连铺”项目以共享经济为幌子，引诱参加者缴纳人民币5,000元或50,000元购买网上店铺或网上仓库，成为会员(合伙人)。除给予会员经营收入分成外，对会员发展其他会员加入的，通过推荐关系确定上下层级关系，再给予相应层级的奖励，以此诱使会员继续发展他人加入。期间，被告人伍某等人将上海口亿公司及其关联公司运营的“小蜜生活圈”等项目的用户数据平移至“铺连铺”项目，方便“小蜜生活圈”会员在“铺连铺”项目登录并确认原有上下层级关系。至案发，“铺连铺”项目共计吸收会员缴纳的资金累计达人民币8亿余元，会员层数共计221层，会员账户数190余万个。
　　被告人伍某于2021年1月14日被民警抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
　　上述事实，被告人伍某在开庭审理中亦无异议，且有同案关系人李某1、赵某、陈某1、毛某某、陈某2、李2、贾某、王某1、张某、丁某某、王某2、祖某某、刘某某等人供述；证人刘1、王某1、刘2、彭某某、沙某某、王某2、俞某、张某某、周某等人证言；上海司法会计中心有限公司《司法会计鉴定意见书》、工商登记、银行明细；上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所《司法鉴定意见书》；证人万某、谢某某、付某某、辜某某、代某1、黄某1、程某、韦某某、胡某1、吴某某、肖某某、廖某某、孙某1、刘某1、代某2、雷某某、胡某2、叶某某、黄某2、毛某某、周某某、孙某2、陈某1、洪某某、陈某2、施某某、郑某、林某某、唐某、张某1、张2、郭某某、刘2、张某3、张某4、祁某某、张某5、要某某、王某某等人证言及王某某提供的U盘；湖南省长沙市公安局开福分局芙蓉北路派出所出具的《到案经过》、户籍资料；被告人伍某的供述等证据证实，足以认定。
　　本院认为，被告人伍某伙同他人，以经营共享经济项目为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人伍某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，被告人伍某到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
　　一、被告人伍某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五万元。
　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2022年12月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
　　二、追缴被告人伍某违法所得予以没收。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
　　


审 判 员 杨 婷
书 记 员 吴晓婷
二〇二一年五月十二日