（2021）沪0116刑初552号
　　公诉机关上海市金山区人民检察院。
　　被告人梁某2(自报)，男，1973年6月25日生，汉族，住山西省介休市。
　　被告人梁某3(自报)，女，1998年3月18日生，汉族，住山西省介休市。
　　辩护人胡学娟，上海申如律师事务所律师。
　　上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕540号起诉书指控被告人梁某2、梁某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员欧某某出庭支持公诉，被告人梁某2、梁某3及辩护人胡学娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　经审理查明：
　　2020年9月，由被告人梁某2提意并与梁某3合谋，在明知他人收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍由梁某3提供身份证信息供他人登记注册某某能源有限公司，后梁某2陪同梁某3至银行办理该公司对公账户中国建设银行卡一张，事后梁某2将上述银行卡及U盾等相关材料售出，获得好处人民币2万元。经查该银行卡被用于诈骗犯罪，全国串并案22起，涉案金额共计人民币300余万元。
　　2020年12月24日，被告人梁某3被公安机关抓获归案;2021年1月7日，被告人梁某2主动至公安机关投案，二人到案后均如实供述了上述事实。本案审理过程中，被告人梁某2通过家属退赃人民币2万元。
　　上述事实，被告人梁某2、梁某3在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某某、李某某、刘某1、叶某某、姜某某、柴某某、于某某、刘某2、刘某3、游某某、申某某、刘4、梁某1、唐某某、刘某5、赵某等人的证言及证人陈某某提交的聊天记录截图、转账记录，公安机关调取的涉案某某能源有限公司对公账户交易明细、反诈平台资料、全国各地公安机关的立案登记表、立案决定书、微信聊天截图、常住人口基本信息，公安机关制作的扣押决定书、扣押笔录、侦破经过，被告人梁某2、梁某3的历次供述等证据所证实，足以认定。
　　辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，同时认为被告人梁某3无前科，系初犯、偶犯，具有坦白情节，且系从犯，希望对其从轻处罚并适用缓刑。
　　本院认为，被告人梁某2、梁某3明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人梁某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人梁某3起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人梁某2犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人梁某3到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人梁某2积极退赃，可酌情从轻处罚。综合本案的事实、情节及被告人的认罪悔罪态度，对被告人梁某3可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
　　一、被告人梁某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。
　　(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月7日起至2021年8月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
　　二、被告人梁某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
　　(缓刑考验期限自判决确定之日起计算;罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)
　　梁某3回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；被告人梁某2的违法所得予以没收。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
　　
　　
　　
　　


审 判 员 朱纪红
书 记 员 黄肇强
二〇二一年五月十二日