（2021）沪0110刑初425号
　　公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
　　被告人纪某2，男，1996年7月16日出生，汉族，户籍在四川省绵阳市。
　　辩护人陈杰，上海市大华律师事务所律师。
　　上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2021〕399号起诉书指控被告人纪某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员潘洁敏出庭支持公诉，被告人纪某2、上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人陈杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　经审理查明，2020年4月12日，赵某在本市杨浦区延吉五村XXX号XXX室住处，为获取贷款按照“XXX”APP客服的要求将人民币4万元转账至对方指定的三个银行账户，后发现被骗。
　　被告人纪某2明知该笔钱款是犯罪所得，仍提供持卡人为王1卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行账户供他人转移资金。同日，上述钱款中的人民币1万元被转入王1的农业银行账户，后又通过纪某1的上海浦发银行账户转入刘某的中国建设银行账户。
　　同年7月20日，被告人纪某2在四川省被民警抓获，民警当场查扣作案工具手机一部。
　　上述事实，被告人纪某2、辩护人陈杰在开庭审理过程中均无异议，且有被害人赵某的陈述，证人王1、纪某1、刘某、王某2的证言，上海市公安局杨浦分局接受证据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、调取证据清单，银行账户明细清单、转账记录、转账汇款凭证、聊天记录截图、公安部电信诈骗案件侦办平台调取的涉案银行流水，监控视频，刘某建设银行成都金河支行活期取款凭证，公安机关出具的工作情况记录，被告人纪某2的供述等证据证实，足以确认。
　　公诉机关根据上述证据指控被告人纪某2的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人纪某2到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人纪某2有期徒刑六个月，并处罚金。
　　本院审理期间，被告人纪某2退出人民币一万元，并预交钱款用于缴纳罚金。公诉机关变更被告人纪某2的量刑建议为有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。
　　被告人纪某2对指控事实、罪名及变更后的量刑建议均没有异议，且在辩护人见证下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
　　本院认为，被告人纪某2明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人纪某2依法应予处罚。被告人纪某2到案后如实供述自己的罪行并退赔被害人，依法可以从轻处罚。被告人纪某2自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为严肃国法，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
　　一、被告人纪某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币一千元；
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)
　　纪某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　二、作案工具应予没收，退出的人民币一万元发还被害人赵某。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。


审 判 员 杨晓俊
书 记 员 马翔天
二〇二一年五月十七日