（2017）鲁0113刑初207号
公诉机关济南市长清区人民检察院。
被告人党某某，男，1980年12月13日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被刑事拘留，2016年4月11日被取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月12日被取保候审。
济南市长清区人民检察院以济长清检公刑诉（2017）197号起诉书指控被告人党某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市长清区人民检察院指派检察员李琼出庭支持公诉，被告人党某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市长清区人民检察院指控：
1、2016年3月4日，被害人魏某某经朋友介绍，与他人通过电话联系承揽业务，对方以让魏某某垫资代为购买账篷为由，欺骗魏某某在长清区先后向程某某的农业银行账户汇款76800元、64000元，共计140800元。当日作案人以POS机刷卡方式，将121730元转入杨某某的工商银行卡。被告人党某某明知系诈骗所得赃款，受“老胡”指使，持杨某某的上述银行卡在王某某的发达物流公司刷卡套取现金121700元，交给“老胡”。
2、2016年3月17日，被害人华某某经朋友介绍，与他人通过电话联系承揽业务，对方以让华某某垫资代为购买账篷为由，欺骗华某某在槐荫区向左某某的农业银行卡汇款144000元。当日作案人以POS机刷卡方式，将143770元转入杨某某的中国邮政储蓄银行卡。被告人党某某明知系诈骗所得赃款，受“老胡”指使，于3月18日持杨某某的上述银行卡在王某某的发达物流公司机刷卡套取现金143800元，被民警当场抓获。
以上，被告人党某某共参与套取诈骗赃款265500元。
被告人归案后，其亲属代为退赔现金140800元，发还被害人魏某某；公安机关将扣押的现金143800元发还被害人华某某。
上述事实，被告人在开庭审理中没有异议，并有经庭审举证、质证予以确认的被害人魏某某、华某某的陈述，个人网上银行交易信息，银行卡交易明细清单，系统查询商户基本信息清单，证人王某某、杨某某的证言，扣押决定书，银行卡、发还物品清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人党某某明知是犯罪所得赃款而帮助套取现金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人归案后认罪较好，已追回、退赔被害人的经济损失，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人党某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金四万元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳)。
二、被告人党某某作案用中国邮政储蓄银行银行卡一张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。
审　判　长　　王　芳
人民陪审员　　董兆泉
人民陪审员　　任立彬


二〇一七年九月二十一日
书　记　员　　李梦媛