（2015）薛刑初字第229号
公诉机关枣庄市薛城区人民检察院。
被告人张某，绰号学习，无业。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于枣庄市薛城区看守所。
辩护人牛爱芹，山东邦齐律师事务所律师。
辩护人郭勇，安徽泉河律师事务所律师。
被告人孙某，无业。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被监视居住，同年2月3日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。系被告人张某之妻。
辩护人冷燕，山东邦齐律师事务所律师。
被告人庄某，曾用名体操，无业。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于枣庄市薛城区看守所。
辩护人马群，山东邦齐律师事务所律师。
被告人牛某，无业。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被监视居住，同年2月3日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。系被告人庄某之妻。
辩护人韩峰，山东邦齐律师事务所律师。
被告人陈某，曾用名中臣，无业。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于枣庄市薛城区看守所。
辩护人马凤、陈孝东，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。
被告人吴某，无业。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。系被告人陈某之妻。
辩护人薛成利，山东薛国律师事务所律师。
枣庄市薛城区人民检察院以薛检公诉二刑诉（2015）67号起诉书指控被告人张某、孙某、庄某、牛某、陈某、吴某犯持有、使用假币罪于2015年9月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市薛城区人民检察院指派检察员许圣华、梁波出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人牛爱芹、郭勇、被告人孙某及其辩护人冷燕、被告人庄某及其辩护人马群、被告人牛某及其辩护人韩峰、被告人陈某及其辩护人马凤、陈孝东、被告人吴某及其辩护人薛成利均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，一、2014年，被告人张某、孙某违反国家货币管理制度，将伪造的人民币借出售蔬菜、水果之机，在山东省济南市、枣庄市薛城区等地共同使用。案发后，公安机关从被告人张某身上及其租住房屋处搜查出0.74万元假币，剩余4.78万元假币被被告人孙某转移至被告人陈某租房处。
二、2014年，被告人庄某、牛某违反国家货币管理制度，将7万元伪造的人民币借出售蔬菜、水果之机，在山东省济南市、枣庄市薛城区等地共同使用。案发后，被告人庄某将剩余3.95万元假币转移至被告人陈某租房处。
三、2014年，被告人陈某、吴某违反国家货币管理制度，将5万元伪造的人民币借出售蔬菜、水果之机，在山东省临沭县、枣庄市薛城区等地共同使用。案发后，公安机关从被告人陈某租住房屋处搜查并扣押13.23万元假币。其中有被告人陈某、吴某剩余假币4.5万元。
案发后，被告人庄某、牛某主动退回非法所得人民币3.05万元；被告人陈某、吴某主动退回非法所得人民币0.5万元。
被告人庄某并主动检举他人犯罪，认罪态度较好。
上述事实，被告人张某、孙某、庄某、牛某、陈某、吴某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某甲、褚某、刘某乙等4人的证言、中国人民银行货币真伪鉴定书、扣押清单、搜查笔录、书证等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人张某、孙某、庄某、牛某、陈某、吴某明知是伪造的货币而仍持有并使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，均已构成持有、使用假币罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，但起诉书中个别犯罪事实数额证据不充分，本院不予以支持。被告人庄某主动检举他人犯罪，认罪态度较好，系立功，依法可以从轻处罚。被告人孙某、牛某、吴某在共同犯罪中系从犯，依法可以减轻处罚。被告人庄某、牛某、陈某、吴某主动退回部分非法所得，酌情予以从轻处罚。被告人张某、孙某、庄某、牛某、陈某、吴某的辩护人关于被告人张某“被告人持有、使用假币16万元证据不足；认罪态度好”、被告人孙某“持有、使用假币的金额不知情；系从犯”、被告人庄某“具有立功表现，认罪态度较好；已退赃3.05万元”、被告人牛某“是从犯；已退赃3.05万元”、被告人陈某“到案后如实供述；已退赃0.5万元”、被告人吴某“到案后认罪态度较好；已退赃0.5万元”，均建议法院给予从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护国家货币管理制度不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2017年12月20日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人孙某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2016年6月25日止）。
三、被告人庄某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2017年12月20日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。
四、被告人牛某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2016年6月25日止）。
五、被告人陈某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2017年12月20日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。
六、被告人吴某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2016年6月20日止）。
七、没收作案工具华为牌B199型白色手机、摩托无线A102型黑色手机、联想牌A670t型白色手机、联想牌A66型黑色手机各一部。
如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审　判　长　　孙茂林
人民陪审员　　郭永德
人民陪审员　　褚书强
二〇一五年十一月十七日
书　记　员　　刘　晶