（2015）高刑初字第107号
公诉机关山东省高唐县人民检察院。
被告人徐某甲，男，1954年12月16日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月21日被高唐县公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕，同年6月12日被高唐县人民检察院取保候审，同年7月10日被本院取保候审。
山东省高唐县人民检察院以高检公刑诉（2015）92号起诉书指控被告人徐某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省高唐县人民检察院指派检察员张文洁、代理检察员尹欣欣出庭支持公诉，被告人徐某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2011年至2014年，被告人徐某甲未经有关部门批准，采取出具借据、承诺高额利息的方式，面向社会公开吸收存款，并将所吸收存款全部转存到华某某（另案处理）处赚取利息差，共计向许某甲、张某甲等13名被害人非法吸收存款人民币（下同）542400元，案发前兑付5000元，案发后主动退还各被害人526400元，其余部分被害人不再要求退还。
另查明：案发后，被告人徐某甲经电话传唤主动到案并如实供述了所犯罪行。许某甲等13名被害人对被告人徐某甲表示谅解。
上述事实，被告人徐某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证高唐县公安局受案登记表、发破案经过、到案经过、情况说明、借据一宗、张某甲、于某甲等12人出具的收条、谅解书、被告人徐某甲的常住人口基本信息，证人华某某、安某甲、徐某乙、李某、于某乙、安某乙的证言，被害人许某甲、张某甲、安某丙、刘某甲、于某甲、马某某、丁某某、刘某乙、周某某、张某乙、许某乙、贾某某、安某丁、安某戊的陈述，被告人徐某甲的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某甲违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，应属有其他严重情节，公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人徐某甲主动到案并如实供述所犯罪行系自首，积极退赔被害人的经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。根据被告人徐某甲的犯罪情节、悔罪表现并经判前社会调查，其没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，为维护国家的金融管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
被告人徐某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币五万元（已缴纳三千元，其余部分限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审　判　长　　张焕新
人民陪审员　　陈淑平
人民陪审员　　郭延平
二〇一五年九月三十日
书　记　员　　石恒晓